Le Parlement européen a approuvé les premières règles de l'Union européenne visant à réglementer les transactions de crypto-actifs, tels que le bitcoin ...
Actualités similaires
Articles similaires à Les transactions de crypto-actifs devront être traçables pour prévenir le blanchiment d'argent
La société de négoce de crypto-monnaie FTX a confirmé qu'il y avait eu un accès non autorisé à ses comptes, quelques heures seulement après que la ...
Actualités similaires
L'ancien président de l'Assemblée nationale, arrêté mi-septembre avec trois valises remplies de billets, a fait face à la justice, ce mardi 25 octobre. Le ...
Actualités similaires
Isabelle et Patrick Balkany doivent être rejugés aujourd'hui par la cour d'appel de Paris, qui doit réexaminer les sanctions qui leur ont été infligées. ...
Actualités similaires
Malgré les restrictions mises en place par les régulateurs, les criminels sont parvenus à blanchir 4 milliards de dollars d'argent sale depuis 2020. D'après ...
Actualités similaires
Le président Cyril Ramaphosa a rejeté les accusations de blanchiment d'argent portées contre lui suite à la découverte de 4 millions de dollars dans sa ...
Actualités similaires
Ce mercredi 21 septembre, Valentin Demé, journaliste chez Cryptoast, Amaury de Tonquédec, journaliste BFM Business, et Alexandre Stachtchenko, cofondateur de ...
Actualités similaires
Les clients de KBC actifs dans le traitement des déchets, les jeux d'argent, les night shops et d'autres secteurs où les risques de blanchiment d'argent sont ...
Actualités similaires
Les comptes du journal guatémaltèque El Periodico, critique envers le gouvernement du président Alejandro Giammattei, ont été gelés après l'arrestation ...
Actualités similaires
A Bruxelles, les élus européens se sont mis d'accord cette semaine sur un nouveau règlement qui encadre l'achat et la vente de cryptomonnaies. Un tournant ...
Actualités similaires
Suspectés de proxénétisme et de blanchiment d'agent, trois individus dont une femme, ont été interpellés par la police au cours d'un coup de filet mené ...
Actualités similaires
Les casinos préfèrent souvent "fermer les yeux" sur l'origine des sous que misent leurs clients, au risque de faciliter l'économie souterraine, explique à ...
Actualités similaires
Les casinos préfèrent souvent « fermer les yeux » sur l'origine des sous que misent leurs clients, au risque de faciliter l'économie souterraine, ...
Actualités similaires
Les casinos préfèrent souvent "fermer les yeux" sur l'origine des sous que misent leurs clients, au risque de faciliter l'économie souterraine, explique à ...
Actualités similaires
Les casinos préfèrent souvent "fermer les yeux" sur l'origine des sous que misent leurs clients, au risque de faciliter l'économie souterraine, explique à ...
Actualités similaires
Les casinos préfèrent souvent "fermer les yeux" sur l'origine des sous que misent leurs clients, au risque de faciliter l'économie souterraine, explique à ...
Actualités similaires
Dans son rapport de 2021 publié le 20 avril, Marielle Cohen-Branche, médiateur de l'Autorité des marchés financiers (AMF), a signalé que l'année 2021 a ...
Actualités similaires
Après la folie des cryptos, les États cherchent de plus en plus à sonner la fin de la récréation en encadrant davantage ce secteur naissant. Avec la guerre ...
Actualités similaires
Ce mardi 5 avril, Pierre Morizot, cofondateur et directeur général de Waltio, a répondu aux questions des auditeurs et notamment "comment déclarer ses ...
Actualités similaires
Le contexte de la guerre en Ukraine, second relais de l'inflation après la reprise post-Covid, pousse les banques centrales a durcir le ton vis-à-vis des ...
Actualités similaires
Alors que la technologie de la blockchain gagne de plus en plus le monde de la finance, le Comité Paris Europlace, qui représente les intérêts de la place ...
Actualités similaires
Les sanctions s'enchaînent contre les pays de l'Est impliqués dans l'invasion de l'Ukraine, et la Commission européenne vise les actifs crypto des dirigeants ...
À l'heure de la transformation numérique, l'intérêt pour les nouvelles classes d'actifs augmente également. Ainsi, la demande de crypto-actifs augmente ...
La principale institution financière du pays a publié un rapport exposant la menace que représente la monnaie numérique pour la souveraineté monétaire, la ...
Les publicités britanniques pour des cryptomonnaies doivent être régulées comme les actifs financiers traditionnels par le gendarme des marchés, a affirmé ...