Le 5 mars dernier, on a appris que Ronaldinho, ancien attaquant du Paris Saint-Germain (2001-2003), du FC Barcelone (2003-2008) et du Brésil (97 sélections) ...
Articles similaires à Anciens - Ronaldinho mêlé à une enquête sur du blanchiment d'argent
Éliminée par la Zambie en barrage des qualifications pour le tournoi de football féminin des Jeux Olympiques de Paris 2024 (2-1, 0-2 ap), l'équipe ...
Actualités similaires
Le montant astronomique que cet homme doit à l'administration fiscale provient d'un jugement d'un tribunal datant du 23 mars 2016 qui l'a condamné à une ...
Actualités similaires
Les députés européens ont voté, ce mercredi, en faveur de la nouvelle législation contre le blanchiment d'argent qui prévoit notamment de limiter à ...
Actualités similaires
La Banque africaine de développement a annoncé avoir lancé un projet pour appuyer certains pays d'Afrique de l'Ouest dans leur lutte contre les transferts ...
Actualités similaires
Un diacre de Penta di Casinca est en garde à vue depuis ce mardi 16 avril, au matin, à Bastia. Le procureur confirme qu'une enquête est ouverte pour "travail ...
Actualités similaires
Vingt-sept personnes sont jugées à partir d'aujourd'hui au Panama dans le scandale des « Panama Papers », qui a révélé en 2016 que des personnalités ...
Actualités similaires
Les trafics de drogue, d'armes ou d'objets d'art génèrent chaque année des sommes très importantes en France. Comment le grand banditisme recycle-t-il ces ...
Actualités similaires
Eliav S., Franco-Israélien de 38 ans, est ce qu'on appelle dans ce dossier un "affairiste" ou un intermédiaire. Fines lunettes transparentes, veste de costume ...
Actualités similaires
Le groupe terroriste somalien utiliserait des individus et des sociétés basées à l'étranger pour faire fructifier son argent et financer ses actions ...
Actualités similaires
Après la plainte pour viol déposée par Yanis Marshall, cinq anciens élèves accusent à leur tour le chorégraphe et professeur de danse Bruno Vandelli, ...
Actualités similaires
C'est officiel, on connaît la ville qui accueillera la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du ...
Actualités similaires
L'Irlande a échoué dans sa tentative d'accueillir la nouvelle agence européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (Amla) après qu'un vote secret des ...
Actualités similaires
Les faits auraient été commis depuis le 11 décembre 2009. Le parquet de Paris a ouvert d'autres enquêtes sur les conditions d'acquisition et de financement ...
Actualités similaires
Le siège de plusieurs sociétés du géant mondial du lait Lactalis a été perquisitionné mardi dans le cadre d'une enquête du parquet national financier ...
Actualités similaires
Le Botswana est en train de créer un centre delutte contre les flux financiers illicites à l'université du Botswana, aannoncé lundi une haute responsable ...
Actualités similaires
Le Musée océanographique se fait l'hôte depuis ce lundi d'un colloque (5-6 février) autour d'un cheval de bataille de la Principauté: la criminalité ...
Actualités similaires
La Police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles a procédé, mardi, à une série de perquisitions dans le cadre d'une enquête sur une organisation ...
Actualités similaires
En Arabie saoudite, le responsable du développement d'Al-Ula a été arrêté pour « blanchiment d'argent », selon les autorités. Al-Ula est l'un des axes ...
Actualités similaires
Le haut responsable de la Commission royale pour la région historique AlUla est accusé d'avoir agi illégalement en faveur d'une entreprise dans laquelle il ...
Actualités similaires