01 Apr Régions - Languedoc-Roussillon - Gard - Nîmes Blanchiment, abus de biens sociaux : le tribunal correctionnel confirme la saisie d'une maison de 260 000 euros Le tribunal a validé la saisie définitive d'une maison ce mardi après-midi. L'affaire avait émergé à la faveur d'une enquête patrimoniale en lien avec Midi Libre • Voir articles similaires → Similaires →
29 Jan Régions - Languedoc-Roussillon - Gard - Nîmes Le marchand de biens gardois relaxé de blanchiment de fraude fiscale et partiellement condamné pour abus de biens de sociaux Le parquet avait réclamé amende de 150 000 euros et la confirmation de confiscation de 1,8 million d'euros sur des comptes bancaires. Le tribunal s'es Midi Libre • Voir articles similaires → Similaires →
Nov 2025 Une entreprise nîmoise suspectée d'abus de biens sociaux et de blanchiment, préjudice estimé à plus d'un million d'euros Le Groupe Interministériels de Recherches de la Police (GIR) a interpellé ce mercredi 26 novembre à Poulx un couple d'une quarantaine d'années. À la t France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
France À Châteauroux, deux anciens dirigeants d'une société jugés pour abus de biens et blanchiment La Nouvelle Republique
Régions - Midi-Pyrénées Lunel : un transporteur et cinq employés mis en examen pour blanchiment, travail dissimulé, abus de biens sociaux France 3
Régions - Ile-de-France - Hauts-de-Seine Carlos Ghosn visé par une information judiciaire pour abus de biens sociaux et blanchiment Le Parisien
Régions - Ile-de-France - Hauts-de-Seine Carlos Ghosn visé par une information judiciaire pour abus de biens sociaux et blanchiment Le Parisien
05 Feb Calvados : le président d'une association religieuse devant la justice pour abus de confiance et blanchiment Une affaire de blanchiment et d'abus de confiance est jugée ce jeudi 5 février 2026 à Caen. Le prévenu est le président de l'association "ND de Tilly France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
Dec 2025 International - Asie-Pacifique Malaisie: l'ex-Premier ministre Najib Razak reconnu coupable d'abus de pouvoir et de blanchiment d'argent L'ex-Premier ministre malaisien Najib Razak a été reconnu coupable d'abus de pouvoir et de blanchiment d'argent ce vendredi 26 décembre 2025 devant la RFI • Voir articles similaires → Similaires →
Régions - Aquitaine - Lot-et-Garonne - Agen Abus de confiance, travail dissimulé, escroquerie, blanchiment : le fils, sa compagne et le père devant le tribunal Sud Ouest
France "Je ne reconnais aucun des chefs d'accusation", confie Stéphane Haussoulier, ancien président de la Somme, condamné pour abus de confiance, escroquerie et blanchiment Francetv info
France Le président du conseil départemental de la Somme, Stéphane Haussoulier, condamné à trois ans de prison avec sursis pour abus de confiance, escroquerie et blanchiment d'argent Francetv info
04 Sep Divers - Dernière minute Julius Baer Wealth Management Monaco écope d'une amende de 1,5 million d'euros pour ses fautes dans la lutte contre le blanchiment Alors que Monaco entrevoit une sortie de la liste grise et s'apprête à recevoir des émissaires internationaux pour démontrer l'efficacité réelle de so Nice-Matin
04 Sep International Andrew Tate poursuivi pour traite de mineurs et blanchiment en Roumanie Les procureurs roumains ont renvoyé vendredi l'influenceur Andrew Tate devant la justice pour trafic de mineurs, agression sexuelle sur mineure, blanc 7sur7
04 Sep International Le masculiniste Andrew Tate est renvoyé devant la justice pour traite de mineurs et blanchiment en Roumanie Les deux frères sont soupçonnés d'avoir recruté des victimes, leur promettant une relation, avant de les contraindre... RTBF
04 Sep International - Afrique Zimbabwe: la belle-fille du président inculpée pour blanchiment d'argent et trafic de drogue reste en détention Kelsea Tafirenyika, belle-fille du président du Zimbabwe inculpée pour blanchiment d'argent et trafic de drogue, va rester en détention, la justice es RFI
02 Sep Régions - Champagne-Ardenne - Haute-Marne Stupéfiants, sans-papiers et blanchiment Le 19 janvier 2026, les policiers chaumontais découvraient héroïne, cocaïne ou kétamine dans un appartement occupé par quatre sans-papiers. Arrivé lib Le Journal de la Haute-Marne
30 Aug International Hawala : le blanchiment d'argent via les banques clandestines explose en Belgique, avec trois fois plus de dossiers ouverts par le fisc depuis 2024 Dans les épiceries, les commerces de nuit, les salons de coiffure ou tout simplement par le biais d'intermédiaires de rue... RTBF
30 Aug International - Afrique Zimbabwe: la belle-fille du président Emmerson Mnangagwa arrêtée pour trafic de drogue et blanchiment d'argent Au Zimbabwe, la belle-fille du président Emmerson Mnangagwa a été arrêtée pour des suspicions de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Les avoc RFI • Voir articles similaires → Similaires →
27 Aug Régions - Midi-Pyrénées - Hautes-Pyrénées - Tarbes La pizzeria était un point de deal de drogue et machine à blanchiment De fil en aiguille, d'une altercation entre deux individus, la police du Tarn a démantelé un trafic de stupéfiant dont une pizzeria située à Mazamet s tarbes7.fr
27 Aug Divers - Dernière minute Une banque de Monaco condamnée à 1 million d'euros d'amende : le gendarme financier monégasque prononce de nouvelles sanctions dans sa lutte anti-blanchiment Quelques mois après l'amende de 6 millions d'euros infligée à UBS Monaco, l'Autorité monégasque de sécurité financière a prononcé de nouvelles sanctio Nice-Matin
24 Aug International Les États qui n'empêcheront pas le blanchiment de l'argent iranien "seront expulsés du système dollar" Les États qui laisseraient des entités "faciliter le blanchiment d'argent au nom de l'Iran" se verront "expulsés du système dollar", a prévenu lundi 2 BFMTV
14 Aug Mode Charbon, kits dentaire, citron... Ces méthodes de blanchiment dentaire sont-elles vraiment sans danger ? Au même titre que des dents bien alignées, des dents blanches sont aujourd'hui largement associées aux standards de beauté. Pour éclaircir son sourire Elle
14 Aug Divers - Actualité générale Opération "Dede" : recherché dans 31 pays, soupçonné de trafic de drogues et de blanchiment d'argent, le fugitif arrêté près de Barcelone Lors de son arrestation, il était en possession de 3 000 euros en espèces, de téléphones portables cryptés, de faux documents et de montres de luxe. L'Indépendant
03 Aug Régions - Rhône-Alpes - Rhône - Lyon Trafic de stupéfiants : "les méthodes de blanchiment deviennent plus complexes" 30 millions d'euros d'avoir liés au trafic de stupéfiants ont été saisis au premier semestre 2026 à Lyon. Plus que pour toute l'année 2025. "Les flux LyonCapitale.fr
31 Jul Divers Lisnard, Kasbarian, Morançais : les 3 mousquetaires qui voulaient importer le miléisme; L'Express voit L'Europe et Israël divorcer; Marianne ne croit pas à l'opération blanchiment de Louis Jublin; Le Nouvel Obs voit Maxime Saada obligé de se mouiller Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : le pyrocène a commencé pour Le Nouvel Obs qui préfère l'âge du feu à l'anthropocène. L'Express dresse le Atlantico
29 Jul Divers - Auto moto Contrôlé au péage avec près de 187 000 ¬ en liquide cachés dans sa voiture, il est condamné pour blanchiment Lors d'un contrôle douanier au péage de Chamant, sur l'autoroute A1, un ressortissant chinois de 38 ans a été découvert avec près de 187 000 ¬ en espè Autonews.fr
15 Jul Multimédia Un réseau de cybercriminels démantelé après un vol de 140 millions d'euros La police espagnole, avec l'aide d'Europol et Interpol, a démantelé un vaste réseau de fraudeurs. Quatre arrestations ont eu lieu en Espagne, au Portu Generation Nouvelles Technologies
10 Jul Médias et people Samir Nasri placé en garde à vue, pourquoi l'ancien international français se retrouve au coeur d'une enquête pour blanchiment En dix heures de garde à vue à la Brif, Samir Nasri a vu son nom rattaché à une enquête pour blanchiment autour du club XS d'Ivry. Derrière ce soupçon melty
09 Jul Sport - Football Samir Nasri placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée de trafic de stupéfiants So Foot • Voir articles similaires → Similaires →
09 Jul Sport - Football Justice : Samir Nasri a passé plusieurs heures en garde à vue à Paris pour blanchiment Ancien milieu de terrain de l'OM et de l'Équipe de France, Samir Nasri a passé dix heures en garde à vue à Paris ce jeudi 9 juillet. Le consultant de Foot National • Voir articles similaires → Similaires →
09 Jul Régions - Bourgogne Samir Nasri placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée de trafic de stupéfiants Samir Nasri a été placé en garde à vue, jeudi 9 juillet, pour une affaire de blanchiment en bande organisée. Il est ressorti libre. Le Journal du Centre
09 Jul Régions - Centre - Eure-et-Loir Samir Nasri placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée de trafic de stupéfiants Samir Nasri a été placé en garde à vue, jeudi 9 juillet, pour une affaire de blanchiment en bande organisée. Il est ressorti libre. L'écho Républicain
08 Jul International Blanchiment d'argent: le FBI enquête sur l'Argentine Selon la presse argentine, le FBI enquête sur les opérations financières de la Fédération argentine de football aux États-Unis. De la fraude bancaire Le Matin
06 Jul International - Afrique Gabon: la justice suisse enquête sur Sylvia Bongo pour blanchiment d'argent La justice suisse ouvre une enquête contre Sylvia Bongo. On ne l'apprend que maintenant, mais le ministère public du canton de Genève s'intéresse de p RFI • Voir articles similaires → Similaires →
05 Jul Opinions et humeurs Une enquête pour escroquerie et blanchiment vise La Plateforme, école marseillaise dopée à l'argent public Les contours de l'enquête visant cette école du numérique plébiscitée par les pouvoirs publics et des figures de la macronie se précisent. Diligentée Mediapart
01 Jul Carcassonne : comment un jeune notaire de la ville a été mis en examen pour blanchiment lié à un trafic de stupéfiants À l'été 2025, un notaire de Carcassonne a été mis en examen pour blanchiment dans le cadre d'une enquête menée sur un trafic de stupéfiants. La cellul France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
01 Jul International - Belgique Près de 80% des diamantaires ont réussi le premier examen de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Cet examen, qui évalue les connaissances relatives aux obligations belges en matière de lutte contre le blanchiment,... RTBF
01 Jul Isabelle Adjani condamnée en appel à dix mois de prison avec sursis pour fraude fiscale aggravée et blanchiment L'actrice Isabelle Adjani, rejugée pour fraude fiscale aggravée et blanchiment à Paris, a été condamnée ce mercredi à 10 mois d'emprisonnement avec su France Bleu
01 Jul Isabelle Adjani condamnée en appel à dix ans de prison avec sursis pour fraude fiscale aggravée et blanchiment L'actrice Isabelle Adjani, rejugée pour fraude fiscale aggravée et blanchiment à Paris, a été condamnée ce mercredi à 10 mois d'emprisonnement avec su France Bleu
23 Jun Blanchiment d'argent et narcotrafic : près de 10 millions d'euros saisis grâce à une enquête entamée à Bordeaux Une vaste enquête vient d'aboutir à la mise en examen de 22 personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau de blanchiment d'argent issu du narcotrafic France Bleu
23 Jun Régions - Languedoc-Roussillon - Hérault - Montpellier 10 000 euros cachés dans des chaussettes : des soeurs jumelles accusées de blanchiment près de Montpellier Le tribunal de Montpellier a rendu sa décision dans une affaire de blanchiment présumé impliquant des jumelles. Elles étaient jugées après des faits s Midi Libre
22 Jun Travail dissimulé, blanchiment : à Cassis, deux restaurants du port visés, plus de quatre millions d'euros saisis Une vaste opération menée le 16 juin à Cassis (Bouches-du-Rhône) et dans plusieurs communes de la région a conduit à l'interpellation de 12 personnes. France Bleu
22 Jun France Contrefaçon, blanchiment, corruption... la face sombre du Marché du Soleil en procès à Marseille Les principaux acteurs du Marché du Soleil à Marseille, temple de la contrefaçon visité par des milliers de touristes et prisés par les locaux, se ret La Montagne
19 Jun Divers - Dernière minute Lutte contre le blanchiment à Monaco : la Principauté reste sur la liste grise du Gafi Malgré des avancées soulignées par le Groupe d'action financière, Monaco ne sortira pas de la liste des pays perméables au blanchiment et au financeme Nice-Matin
19 Jun Divers - Dernière minute Au RSA, il est trahi par son épargne et ses factures d'électricité : un homme soupçonné de blanchiment devant le tribunal de Grasse ce jeudi Il était au RSA, cumulait les petits boulots non déclarés mais détenait plus de 100 000 euros sur son compte, voyageait en Grèce et en Corse et détena Nice-Matin
18 Jun Divers - Dernière minute Un policier du sud de la France arrêté pour blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire Gims Un policier de 51 ans, soupçonné d'avoir vendu des fichiers confidentiels pour près de 200.000 euros, a été écroué à Paris ce lundi 15 juin après avoi Nice-Matin
18 Jun Régions - Languedoc-Roussillon Il travaillait en Occitanie : un policier a été arrêté et écroué pour blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire Gims Un policier de 51 ans, soupçonné d'avoir vendu des fichiers confidentiels pour près de 200 000 euros, a été écroué à Paris ce lundi 15 juin après avoi Midi Libre
15 Jun Blanchiment d'argent : cinq mises en examen et "plusieurs sociétés du BTP" de Perpignan, Narbonne et Béziers suspectées Cinq personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire le 12 juin dans une affaire de blanchiment d'argent en bande organisée, ind France Bleu
15 Jun Cinq personnes de sociétés de Perpignan, Narbonne et Béziers, mises en examen dans une affaire de blanchiment d'argent Cinq personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire le 12 juin dans une affaire de blanchiment d'argent en bande organisée, ind France Bleu
15 Jun Régions - Languedoc-Roussillon - Aude - Narbonne 2,7 millions d'euros, 14 véhicules de luxe, un bateau, de l'or et de bijoux saisis... Des "sociétés du BTP présentes à Perpignan, Narbonne et Béziers" soupçonnées de blanchiment d'argent Un groupe de travail formé début 2025 par la gendarmerie a permis de démanteler une organisation de blanchiment d'argent. Treize individus ont été int L'Indépendant
13 Jun Une Cocaïne, blanchiment et accaparement du littoral... Le nom Trump éclaboussé par un scandale de corruption en Albanie Vingt interpellations et une grosse saisie conservatoire dans une affaire de corruption mêlant cocaïne et blanchiment dans un large projet immobilier Le Télégramme
13 Jun Régions - Midi-Pyrénées - Lot Contrôlé dans le train avec 12 000 ¬ en liquide et soupçonné de blanchiment, il explique qu'il partait acheter une voiture Jugé pour deux faits, dont du blanchiment, un jeune homme a été relaxé pour cette infraction financière. Contrôlé avec une grosse somme sur lui, il av La Dépêche
13 Jun International La Côte d'Ivoire durcit son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux Figurant sur la "liste grise" du Groupe d'Action Financière (GAFI) depuis octobre 2024, la Côte d'Ivoire durcit la traque contre les blanchiments d'ar RIA Novosti
12 Jun International Un réseau de blanchiment démantelé entre la Belgique, la France et la Mauritanie "Quinze personnes ont été interpellées, 50 kg de cocaïne et 8 millions d'euros ont été saisis", a écrit la police... RTBF • Voir articles similaires → Similaires →
12 Jun Multimédia 336 millions d'euros de crypto blanchies : la police démantèle AudiA6, la plateforme de blanchiment des ransomwares AudiA6, un service de blanchiment de cryptomonnaies massivement utilisé par des groupes spécialisés dans les ransomwares, a été neutralisé. En trois a 01Net
10 Jun International - Belgique Huit millions d'euros saisis et six personnes interpellées dans une vaste affaire de blanchiment La police judiciaire fédérale a mené samedi dernier des perquisitions dans 17 lieux dans le cadre d'un vaste dossier de blanchiment d'argent entre la 7sur7
09 Jun Régions - Languedoc-Roussillon Incendie de Cran-Montana : le comptable du couple Moretti visé par de graves accusations de trafic d'armes et blanchiment d'argent Après Jessica et Jacques Moretti, c'est désormais leur comptable qui est visé par plusieurs plaintes pour trafic d'armes, mercenariat et blanchiment d Midi Libre
