01 Apr Régions - Languedoc-Roussillon - Gard - Nîmes Blanchiment, abus de biens sociaux : le tribunal correctionnel confirme la saisie d'une maison de 260 000 euros Le tribunal a validé la saisie définitive d'une maison ce mardi après-midi. L'affaire avait émergé à la faveur d'une enquête patrimoniale en lien avec Midi Libre • Voir articles similaires → Similaires →
29 Jan Régions - Languedoc-Roussillon - Gard - Nîmes Le marchand de biens gardois relaxé de blanchiment de fraude fiscale et partiellement condamné pour abus de biens de sociaux Le parquet avait réclamé amende de 150 000 euros et la confirmation de confiscation de 1,8 million d'euros sur des comptes bancaires. Le tribunal s'es Midi Libre • Voir articles similaires → Similaires →
Nov 2025 Une entreprise nîmoise suspectée d'abus de biens sociaux et de blanchiment, préjudice estimé à plus d'un million d'euros Le Groupe Interministériels de Recherches de la Police (GIR) a interpellé ce mercredi 26 novembre à Poulx un couple d'une quarantaine d'années. À la t France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
France À Châteauroux, deux anciens dirigeants d'une société jugés pour abus de biens et blanchiment La Nouvelle Republique
Régions - Midi-Pyrénées Lunel : un transporteur et cinq employés mis en examen pour blanchiment, travail dissimulé, abus de biens sociaux France 3
Régions - Ile-de-France - Hauts-de-Seine Carlos Ghosn visé par une information judiciaire pour abus de biens sociaux et blanchiment Le Parisien
Régions - Ile-de-France - Hauts-de-Seine Carlos Ghosn visé par une information judiciaire pour abus de biens sociaux et blanchiment Le Parisien
05 Feb Calvados : le président d'une association religieuse devant la justice pour abus de confiance et blanchiment Une affaire de blanchiment et d'abus de confiance est jugée ce jeudi 5 février 2026 à Caen. Le prévenu est le président de l'association "ND de Tilly France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
Dec 2025 International - Asie-Pacifique Malaisie: l'ex-Premier ministre Najib Razak reconnu coupable d'abus de pouvoir et de blanchiment d'argent L'ex-Premier ministre malaisien Najib Razak a été reconnu coupable d'abus de pouvoir et de blanchiment d'argent ce vendredi 26 décembre 2025 devant la RFI
Régions - Aquitaine - Lot-et-Garonne - Agen Abus de confiance, travail dissimulé, escroquerie, blanchiment : le fils, sa compagne et le père devant le tribunal Sud Ouest
France "Je ne reconnais aucun des chefs d'accusation", confie Stéphane Haussoulier, ancien président de la Somme, condamné pour abus de confiance, escroquerie et blanchiment Francetv info
France Le président du conseil départemental de la Somme, Stéphane Haussoulier, condamné à trois ans de prison avec sursis pour abus de confiance, escroquerie et blanchiment d'argent Francetv info
01 Jul Carcassonne : comment un jeune notaire de la ville a été mis en examen pour blanchiment lié à un trafic de stupéfiants À l'été 2025, un notaire de Carcassonne a été mis en examen pour blanchiment dans le cadre d'une enquête menée sur un trafic de stupéfiants. La cellul France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
01 Jul International - Belgique Près de 80% des diamantaires ont réussi le premier examen de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Cet examen, qui évalue les connaissances relatives aux obligations belges en matière de lutte contre le blanchiment,... RTBF
01 Jul Isabelle Adjani condamnée en appel à dix mois de prison avec sursis pour fraude fiscale aggravée et blanchiment L'actrice Isabelle Adjani, rejugée pour fraude fiscale aggravée et blanchiment à Paris, a été condamnée ce mercredi à 10 mois d'emprisonnement avec su France Bleu
01 Jul Isabelle Adjani condamnée en appel à dix ans de prison avec sursis pour fraude fiscale aggravée et blanchiment L'actrice Isabelle Adjani, rejugée pour fraude fiscale aggravée et blanchiment à Paris, a été condamnée ce mercredi à 10 mois d'emprisonnement avec su France Bleu
23 Jun Blanchiment d'argent et narcotrafic : près de 10 millions d'euros saisis grâce à une enquête entamée à Bordeaux Une vaste enquête vient d'aboutir à la mise en examen de 22 personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau de blanchiment d'argent issu du narcotrafic France Bleu
23 Jun Régions - Languedoc-Roussillon - Hérault - Montpellier 10 000 euros cachés dans des chaussettes : des soeurs jumelles accusées de blanchiment près de Montpellier Le tribunal de Montpellier a rendu sa décision dans une affaire de blanchiment présumé impliquant des jumelles. Elles étaient jugées après des faits s Midi Libre
22 Jun Travail dissimulé, blanchiment : à Cassis, deux restaurants du port visés, plus de quatre millions d'euros saisis Une vaste opération menée le 16 juin à Cassis (Bouches-du-Rhône) et dans plusieurs communes de la région a conduit à l'interpellation de 12 personnes. France Bleu
22 Jun France Contrefaçon, blanchiment, corruption... la face sombre du Marché du Soleil en procès à Marseille Les principaux acteurs du Marché du Soleil à Marseille, temple de la contrefaçon visité par des milliers de touristes et prisés par les locaux, se ret La Montagne
19 Jun Divers - Dernière minute Lutte contre le blanchiment à Monaco : la Principauté reste sur la liste grise du Gafi Malgré des avancées soulignées par le Groupe d'action financière, Monaco ne sortira pas de la liste des pays perméables au blanchiment et au financeme Nice-Matin
19 Jun Divers - Dernière minute Au RSA, il est trahi par son épargne et ses factures d'électricité : un homme soupçonné de blanchiment devant le tribunal de Grasse ce jeudi Il était au RSA, cumulait les petits boulots non déclarés mais détenait plus de 100 000 euros sur son compte, voyageait en Grèce et en Corse et détena Nice-Matin
18 Jun Divers - Dernière minute Un policier du sud de la France arrêté pour blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire Gims Un policier de 51 ans, soupçonné d'avoir vendu des fichiers confidentiels pour près de 200.000 euros, a été écroué à Paris ce lundi 15 juin après avoi Nice-Matin
18 Jun Régions - Languedoc-Roussillon Il travaillait en Occitanie : un policier a été arrêté et écroué pour blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire Gims Un policier de 51 ans, soupçonné d'avoir vendu des fichiers confidentiels pour près de 200 000 euros, a été écroué à Paris ce lundi 15 juin après avoi Midi Libre
15 Jun Blanchiment d'argent : cinq mises en examen et "plusieurs sociétés du BTP" de Perpignan, Narbonne et Béziers suspectées Cinq personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire le 12 juin dans une affaire de blanchiment d'argent en bande organisée, ind France Bleu
15 Jun Cinq personnes de sociétés de Perpignan, Narbonne et Béziers, mises en examen dans une affaire de blanchiment d'argent Cinq personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire le 12 juin dans une affaire de blanchiment d'argent en bande organisée, ind France Bleu
15 Jun Régions - Languedoc-Roussillon - Aude - Narbonne 2,7 millions d'euros, 14 véhicules de luxe, un bateau, de l'or et de bijoux saisis... Des "sociétés du BTP présentes à Perpignan, Narbonne et Béziers" soupçonnées de blanchiment d'argent Un groupe de travail formé début 2025 par la gendarmerie a permis de démanteler une organisation de blanchiment d'argent. Treize individus ont été int L'Indépendant
13 Jun Une Cocaïne, blanchiment et accaparement du littoral... Le nom Trump éclaboussé par un scandale de corruption en Albanie Vingt interpellations et une grosse saisie conservatoire dans une affaire de corruption mêlant cocaïne et blanchiment dans un large projet immobilier Le Télégramme
13 Jun Régions - Midi-Pyrénées - Lot Contrôlé dans le train avec 12 000 ¬ en liquide et soupçonné de blanchiment, il explique qu'il partait acheter une voiture Jugé pour deux faits, dont du blanchiment, un jeune homme a été relaxé pour cette infraction financière. Contrôlé avec une grosse somme sur lui, il av La Dépêche
13 Jun International La Côte d'Ivoire durcit son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux Figurant sur la "liste grise" du Groupe d'Action Financière (GAFI) depuis octobre 2024, la Côte d'Ivoire durcit la traque contre les blanchiments d'ar RIA Novosti
12 Jun International Un réseau de blanchiment démantelé entre la Belgique, la France et la Mauritanie "Quinze personnes ont été interpellées, 50 kg de cocaïne et 8 millions d'euros ont été saisis", a écrit la police... RTBF • Voir articles similaires → Similaires →
12 Jun Multimédia 336 millions d'euros de crypto blanchies : la police démantèle AudiA6, la plateforme de blanchiment des ransomwares AudiA6, un service de blanchiment de cryptomonnaies massivement utilisé par des groupes spécialisés dans les ransomwares, a été neutralisé. En trois a 01Net
10 Jun International - Belgique Huit millions d'euros saisis et six personnes interpellées dans une vaste affaire de blanchiment La police judiciaire fédérale a mené samedi dernier des perquisitions dans 17 lieux dans le cadre d'un vaste dossier de blanchiment d'argent entre la 7sur7
09 Jun Régions - Languedoc-Roussillon Incendie de Cran-Montana : le comptable du couple Moretti visé par de graves accusations de trafic d'armes et blanchiment d'argent Après Jessica et Jacques Moretti, c'est désormais leur comptable qui est visé par plusieurs plaintes pour trafic d'armes, mercenariat et blanchiment d Midi Libre
07 Jun Divers - Actualité générale Incendie de Crans-Montana : trafic d'armes, mercenariat, blanchiment d'argent... Le comptable du couple Moretti visé par plusieurs plaintes pénales Le comptable des exploitants du bar incendié à Crans-Montana est désormais visé pour trafic d'armes, mercenariat et blanchiment d'argent. Et ce, alors L'Indépendant
05 Jun Une Procès Yoda : Félix Bingui, dit « Le Chat », condamné à douze ans de prison et 200.000 euros d'amende Félix Bongui, ce chef présumé du clan Yoda a écopé de douze ans de prison au terme de trois semaines d'audience où il a été jugé avec 19 autres préven 20 Minutes
03 Jun Insolvabilité frauduleuse, blanchiment, banqueroute : les maires François et Jacky Bartoli sous contrôle judiciaire L'enquête s'inscrit dans le contexte de la liquidation judiciaire de la paillote La Siesta, à Conca. Jacky et François Bartoli - respectivement maires France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
03 Jun Régions - Midi-Pyrénées - Haute-Garonne "Comme si ma mère était une terroriste" : une retraitée de 90 ans attend depuis quatre mois l'argent de sa propre assurance-vie pour payer l'Ehpad, la banque la soupçonne de blanchiment Pierre, qui vit à Avignon (Bouches-du-Rhône), bataille depuis le mois de février avec sa banque pour obtenir le remboursement d'une assurance-vie cont La Dépêche
01 Jun Economie La plateforme Wise au coeur d'une enquête pour soupçons de blanchiment d'argent Wise, le géant du transfert d'argent numérique qui revendique 19 millions de clients à travers le monde, est au centre d'une enquête menée par la just RFI
01 Jun International La justice belge enquête sur le géant des transferts d'argent Wise pour des soupçons de blanchiment L'enquête a été confirmée par le parquet de Bruxelles à l'AFP, confirmant une information des médias européens du... RTBF
01 Jun Opinions et humeurs Une enquête judiciaire pour le blanchiment de 500 millions d'euros vise la société de paiements Wise Un an après notre enquête «Dirty Payments» sur le groupe français Worldline, «Mediapart» et l'EIC révèlent que la plateforme britannique Wise est pour Mediapart
27 May Régions - Midi-Pyrénées - Lot Cinq fusils d'assaut (AK-47, M16), quatre carabines, neuf armes de poing, onze kilos de stupéfiants et 26 000 ¬ saisis : un couple du Lot interpellé pour trafic d'armes, de drogue et de blanchiment d'argent Un vaste trafic d'armes a été démantelé dans le Lot. Un couple a été arrêté avec cinq fusils d'assaut, onze kilos de drogue et 26 000 euros en liquide La Dépêche
22 May Une "On a eu une suspicion sur l'activité exercée" : ces commerces sans clients qui ne servent qu'au blanchiment d'argent Épiceries, barbiers, fast-foods... Des milliards d'euros issus de la criminalité sont blanchis, à l'abri des regards, dans des petits commerces ordina TF1 News
22 May Après la saisie d'argent dans un tabac nîmois, une information judiciaire pour trafic de drogue et blanchiment ouverte Après la saisie de plus d'un million d'euros en liquide dans un bar-tabac nîmois en début de semaine, une information judiciaire a été ouverte pour tr France Bleu
21 May Une Blanchiment d'argent : main basse sur les commerces de proximité Lundi 18 mai, lors d'une opération antidrogue à Nîmes, les gendarmes ont découvert un million d'euros en liquide dans un bar-tabac servant à blanchir TF1 News
20 May Régions - Languedoc-Roussillon Stupéfiante saisie d'un million d'euros en cash dans un tabac, l'enquête pour trafic de drogue et blanchiment continue, la piste d'une blanchisserie d'argent sale Des milliers de billets découverts dans un bureau de tabac du centre-ville dans le cadre d'une enquête pour blanchiment et trafic de stupéfiants. Les Midi Libre
19 May Régions - Midi-Pyrénées - Aveyron Les ouvriers sans papiers d'un chantier à Rodez cachaient-ils un vaste réseau de blanchiment dans le BTP ? Fin mai 2022, un contrôle de routine sur un chantier du quartier de Bourran, à Rodez, a mis au jour un vaste réseau de blanchiment d'argent dans le BT Centre Presse Aveyron
19 May Lutte contre le narcotrafic : "Nice est devenue le petit Marseille" pour Caroline Roose de l'association Consciences Face à la montée de la violence liée au narcotrafic dans le quartier des Moulins à Nice, Caroline Roose, référente locale de l'association Consciences France Bleu
19 May Lutte contre le narcotrafic : Caroline Roose propose d'agir sur le blanchiment d'argent Face à la montée de la violence liée au narcotrafic dans le quartier des Moulins à Nice, Caroline Roose, référente locale de l'association Consciences France Bleu
18 May Une Procès Yoda : Vie en Espagne, détention et cannabis... La personnalité de Félix Bingui, dit « Le Chat », passée au crible Félix Bingui, surnommé « Le Chat », est jugé en tant que chef présumé du « clan Yoda », implanté dans la cité de la Paternelle à Marseille. Il nie les 20 Minutes • Voir articles similaires → Similaires →
15 May Divers - Actualité générale Corruption : l'ancien bras droit de Volodymyr Zelensky placé deux mois en détention provisoire pour blanchiment d'argent L'immense scandale de corruption qui avait provoqué les démissions de plusieurs ministres a rebondi jeudi 14 mai. L'ancien chef de cabinet du présiden L'humanité
15 May International Les hôtels de luxe du prince noir belge ont été saisis après une enquête pour blanchiment d'argent en Colombie Les autorités colombiennes ont saisi onze biens appartenant au prince Henri de Croÿ, dont cinq hôtels de luxe et plusieurs véhicules haut de gamme. Ce 7sur7
14 May International - Afrique Nigeria: un ex-ministre de l'Énergie condamné à 75 ans de prison pour blanchiment d'argent La justice nigériane a condamné le 13 mai l'ancien ministre de l'Énergie du pays, Saleh Mamman, à 75 ans de prison pour avoir détourné et blanchi l'éq RFI
14 May Régions - Bourgogne Blanchiment, détention provisoire, 2.7 millions d'euros de caution... L'ex-bras droit de Zelensky placé en détention provisoire La Haute Cour anticorruption ukrainienne a ordonné jeudi 14 mai 2026 le placement en détention provisoire de l'ex-bras droit du président Volodymyr Ze Le Journal du Centre
14 May Régions - Centre - Eure-et-Loir Blanchiment, détention provisoire, 2.7 millions d'euros de caution... L'ex-bras droit de Zelensky placé en détention provisoire La Haute Cour anticorruption ukrainienne a ordonné jeudi 14 mai 2026 le placement en détention provisoire de l'ex-bras droit du président Volodymyr Ze L'écho Républicain
14 May Divers - Actualité générale Ukraine : mandat d'arrêt contre Andriy Yermak, proche de Zelensky et ancien chef de son cabinet, soupçonné de blanchiment d'argent Soupçonné de blanchiment de 10,5 millions de dollars, Andriy Yermak, l'ex-bras droit de Zelensky, conteste des accusations au retentissement politique L'Indépendant
13 May Politique Lutte contre le blanchiment à Monaco : le dépôt d'une proposition de loi par l'opposition parlementaire provoque une levée de boucliers de la majorité Les conseillers nationaux du groupe « En Avant Monaco » veulent affranchir les compliance officers (contrôleurs de conformité) de leur responsabilité Nice-Matin
