Blanchiment, abus de biens sociaux : le tribunal correctionnel confirme la saisie d'une maison de 260 000 euros

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Le tribunal a validé la saisie définitive d'une maison ce mardi après-midi. L'affaire avait émergé à la faveur d'une enquête patrimoniale en lien avec

Le marchand de biens gardois relaxé de blanchiment de fraude fiscale et partiellement condamné pour abus de biens de sociaux

Le parquet avait réclamé amende de 150 000 euros et la confirmation de confiscation de 1,8 million d'euros sur des comptes bancaires. Le tribunal s'es

Une entreprise nîmoise suspectée d'abus de biens sociaux et de blanchiment, préjudice estimé à plus d'un million d'euros

Le Groupe Interministériels de Recherches de la Police (GIR) a interpellé ce mercredi 26 novembre à Poulx un couple d'une quarantaine d'années. À la t

À Châteauroux, deux anciens dirigeants d'une société jugés pour abus de biens et blanchiment

Lunel : un transporteur et cinq employés mis en examen pour blanchiment, travail dissimulé, abus de biens sociaux

Carlos Ghosn visé par une information judiciaire pour abus de biens sociaux et blanchiment

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Calvados : le président d'une association religieuse devant la justice pour abus de confiance et blanchiment

Une affaire de blanchiment et d'abus de confiance est jugée ce jeudi 5 février 2026 à Caen. Le prévenu est le président de l'association "ND de Tilly

Malaisie: l'ex-Premier ministre Najib Razak reconnu coupable d'abus de pouvoir et de blanchiment d'argent

L'ex-Premier ministre malaisien Najib Razak a été reconnu coupable d'abus de pouvoir et de blanchiment d'argent ce vendredi 26 décembre 2025 devant la

Abus de confiance, travail dissimulé, escroquerie, blanchiment : le fils, sa compagne et le père devant le tribunal

"Je ne reconnais aucun des chefs d'accusation", confie Stéphane Haussoulier, ancien président de la Somme, condamné pour abus de confiance, escroquerie et blanchiment

Le président du conseil départemental de la Somme, Stéphane Haussoulier, condamné à trois ans de prison avec sursis pour abus de confiance, escroquerie et blanchiment d'argent

Changement climatique : 96 % des récifs coralliens menacés d'extinction d'ici cinquante ans

Triste avenir pour les coraux, même si les scientifiques avertissent qu'il faut justement ne pas céder au désespoir et continuer d'y croire

TikTok accusé de mettre des enfants en danger et de faciliter le blanchiment d'argent

« Je me bats depuis des mois pour régler ça avec des gens qui ne trouvent pas les dégâts assez graves », écrivait une responsable de la sécurité de Ti

Quand soutenir la Palestine devient suspect : sous prétexte de lutte contre le blanchiment, un apartheid financier

L'Union juive française pour la paix et les signataires de ce texte dénoncent les entraves mises en place par les banques à la solidarité financière a

La Suède identifie des réseaux russophones de blanchiment d'argent sur son sol

Les autorités suédoises ont identifié des réseaux russophones soupçonnés de blanchir de l'argent en Suède. Il semblerait que ce phénomène se produise

"C'est stupéfiant" : des chercheurs de Stanford découvrent comment inverser le blanchissement des coraux en un temps record

Face au déclin rapide des récifs coralliens, les scientifiques expérimentent des techniques de restauration, avec l'espoir de ralentir la perte de cet

Sens : un dirigeant d'entreprises sévèrement condamné pour banqueroute, blanchiment et fraude fiscale

Un chef d'entreprises de Sens dans l'Yonne a été très sévèrement condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Sens. L'homme de 48 ans va devoir pay

"Point de deal" et "plateforme de blanchiment" : un snack du Tarn-et-Garonne au coeur d'un coup de filet ayant mobilisé 90 gendarmes sur quatre départements, 8 suspects déférés à Montauban

EXCLUSIF. Près de 1,5 kg de stupéfiants et un snack qui, selon le parquet, servait à la fois de point de deal et de blanchiment. Huit personnes de 25

Côte d'Ivoire: des influenceurs poursuivis pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux

Une nouvelle affaire d'escroquerie sur les réseaux sociaux secoue la Côte d'Ivoire. Le Pôle pénal économique et financier annonce poursuivre une dizai

Gims rattrapé par l'enquête sur un vaste réseau de blanchiment, le rappeur maintient son concert prévu bientôt à Toulouse, il reste des places à vendre

Après avoir rempli trois Zénith en décembre 2025, Gims est de nouveau attendu devant son public le 9 novembre. Le rappeur poursuit son "Carpe Diem Tou

« L'escroc du PNF » : un Niçois de 63 ans arrêté à Dubaï dans une affaire de délit d'initié et blanchiment

Lucien Selce, un Niçois de 63 ans, a été arrêté mercredi 30 septembre à Dubaï. Le sexagénaire, dit « l'escroc du PNF », faisait l'objet d'un mandat d'

Gims, le promoteur immobilier marocain et les soupçons de blanchiment monstre

De 2019 à 2025, cette lessiveuse monstre a blanchi quelque 300 millions d'euros pour le compte de "milliers de clients", évaluaient début 2026 des sou

Un notaire de Caen mis en examen pour escroqueries, faux en écriture publique et blanchiment

Un notaire caennais a été mis en examen pour escroqueries, faux en écriture publique et blanchiment. Il est soupçonné d'avoir couvert des opérations i

Dix chiffres sur un bout de papier : des coupons prépayés qui s'échangent entre détenus derrière le système de blanchiment du "banquier de VLM"

Le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné un détenu et sa compagne pour blanchiment d'argent. Une fouille en décembre 2025 à la prison de Vi

Nantes : les Canaris dans une situation délicate, un ex-international français au coeur d'une affaire de blanchiment ?

Le FC Nantes est touché par un scandale ces dernières heures.

L'allié de Maduro Alex Saab devrait plaider coupable dans une affaire fédérale de blanchiment

Accusé d'un seul chef de blanchiment d'argent lié à un complot présumé pour créer de fausses sociétés et falsifier des documents d'expédition, Saab do

Présidentielle au Brésil: Flavio Bolsonaro visé par une enquête pour corruption et blanchiment

La campagne du sénateur Flavio Bolsonaro s'est heurtée vendredi 11 septembre à l'annonce d'un document publié le même jour : le fils de l'ancien prési

AC Milan : l'ancien directeur sportif du club épinglé dans une affaire de corruption et de blanchiment d'argent

Encore un dirigeant du football italien qui a trop pris Le Parrain au sérieux. L’ancien directeur sportif albanais de l’AC...

Julius Baer Wealth Management Monaco écope d'une amende de 1,5 million d'euros pour ses fautes dans la lutte contre le blanchiment

Alors que Monaco entrevoit une sortie de la liste grise et s'apprête à recevoir des émissaires internationaux pour démontrer l'efficacité réelle de so

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Le masculiniste Andrew Tate est renvoyé devant la justice pour traite de mineurs et blanchiment en Roumanie

Les deux frères sont soupçonnés d'avoir recruté des victimes, leur promettant une relation, avant de les contraindre...

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Kelsea Tafirenyika, belle-fille du président du Zimbabwe inculpée pour blanchiment d'argent et trafic de drogue, va rester en détention, la justice es

Stupéfiants, sans-papiers et blanchiment

Le 19 janvier 2026, les policiers chaumontais découvraient héroïne, cocaïne ou kétamine dans un appartement occupé par quatre sans-papiers. Arrivé lib

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Au Zimbabwe, la belle-fille du président Emmerson Mnangagwa a été arrêtée pour des suspicions de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Les avoc

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De fil en aiguille, d'une altercation entre deux individus, la police du Tarn a démantelé un trafic de stupéfiant dont une pizzeria située à Mazamet s

Une banque de Monaco condamnée à 1 million d'euros d'amende : le gendarme financier monégasque prononce de nouvelles sanctions dans sa lutte anti-blanchiment

Quelques mois après l'amende de 6 millions d'euros infligée à UBS Monaco, l'Autorité monégasque de sécurité financière a prononcé de nouvelles sanctio

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Les États qui laisseraient des entités "faciliter le blanchiment d'argent au nom de l'Iran" se verront "expulsés du système dollar", a prévenu lundi 2

Charbon, kits dentaire, citron... Ces méthodes de blanchiment dentaire sont-elles vraiment sans danger ?

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Opération "Dede" : recherché dans 31 pays, soupçonné de trafic de drogues et de blanchiment d'argent, le fugitif arrêté près de Barcelone

Lors de son arrestation, il était en possession de 3 000 euros en espèces, de téléphones portables cryptés, de faux documents et de montres de luxe.

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Un réseau de cybercriminels démantelé après un vol de 140 millions d'euros

La police espagnole, avec l'aide d'Europol et Interpol, a démantelé un vaste réseau de fraudeurs. Quatre arrestations ont eu lieu en Espagne, au Portu

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Une enquête pour escroquerie et blanchiment vise La Plateforme, école marseillaise dopée à l'argent public

Les contours de l'enquête visant cette école du numérique plébiscitée par les pouvoirs publics et des figures de la macronie se précisent. Diligentée

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