Classé parmi les pays qui se sont vus leur score de risque baisser, suite à de nouvelles données sur le secret financier, le Maroc avance ainsi 13 places ...
Articles similaires à Blanchiment d'argent : Le Maroc avance dans l'indice de Basel Institute
L'argent issu du trafic de stupéfiant était notamment converti en or. Pour la période d'octobre 2024 à août 2025, les sommes sont estimées à plus de 30 ...
Actualités similaires
La Banque centrale du Ghana vient de mettre en place de nouvelles mesures strictes encadrant les transactions effectuées en devises par les importateurs, dans ...
Actualités similaires
En Inde, le Parlement a validé jeudi 21 août l'interdiction totale des jeux d'argent en ligne. L'objectif est de mettre fin à une législation jugée ...
Actualités similaires
Au Corinthians, on est plus intransigeant qu’au Paris Saint-Germain. Inculpé d’association criminelle, de vol et de blanchiment...
Actualités similaires
Le blanchiment d'argent représente plusieurs dizaines de milliards d'euros par an en France, mais les dispositifs de lutte, en France comme à l'international, ...
Actualités similaires
Le Maroc se hisse à la 100e place sur 188 pays dans le Rapport mondial sur la citoyenneté 2025, qui évalue les nations selon cinq critères clés. Ce rapport ...
Actualités similaires
Semaine toujours aussi chargée du côté de Survoltés : l'Euro NCAP a publié ses résultats de crash-tests pour plusieurs voitures électriques chinoises, ...
Actualités similaires
Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour blanchiment visant Worldline Belgique, après des révélations accusant le groupe de traiter des paiements ...
Actualités similaires
En appel, le kickboxeur Jamal Ben Saddik voit sa peine réduite mais n'évitera pas la prison. Son frère et un complice écopent de peines confirmées. Les ...
Actualités similaires
LE QUIZ Lorsque j'achète une marchandise depuis un pays extérieur à l'UE, dois-je payer des droits de douane ? Réponse en fin d'article COMMENT CA MARCHE ...
Actualités similaires
Lindice mondial de la paix pour lannée 2025, publié par lInstitut pour léconomie et la paix, a classé le Maroc au 85e rang mondial sur 163 pays, le plaçant ...
Actualités similaires
La Commission européenne a placé six pays africains dans sa liste des pays à « haut risque » en matière de blanchiment de capitaux et de financement du ...
Actualités similaires
Les trois hommes devaient être jugés en comparution immédiate ce vendredi à Agen, pour des supposés faits d'extorsion que les deux frères contestent, et ...
Actualités similaires
La police nationale espagnole a arrêté huit individus soupçonnés de blanchiment dargent provenant du trafic de drogue, à Malaga et dans la ville de ...
Actualités similaires
L'avocat fiscaliste, perquisitionné le 16 décembre 2024, représente la société suisse Swiru Holding, soupçonné d'être l'une des sociétés écran ...
Actualités similaires
- Elles réclament la restitution de fonds issus d'activités illicites commises par le groupe dans plusieurs pays ouest-africains Restitution Afrique (RAF), ...
Actualités similaires
L'intelligence artificielle peut servir de « catalyseur » pour accélérer et dynamiser les activités liées au crime organisé, explique ce mardi Europol ...
Actualités similaires
Le Maroc a franchi un cap décisif dans sa lutte contre le blanchiment d'argent en 2023. Selon le septième rapport annuel de la présidence du ministère ...
Actualités similaires
Les épiceries de nuit sont de plus en plus nombreuses dans les centres-villes. À Marseille, certains de ces commerces, notamment autour du Vieux-Port, vont ...
Actualités similaires
Censé protéger les comptes de l'État, il est aujourd'hui accusé de les avoir pillés. Lawrence Semakula, le comptable général de l'Ouganda, a été ...
Actualités similaires
Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s'est félicité, lundi à la Chambre des représentants, de l'exploit «historique» et «inédit» réalisé par le ...
Actualités similaires