Toute l'actualité sur Blanchiment
Blanchiment aggravé: le parquet veut « sonner le glas » financier de la bande du Petit Bar
Ouvert fin février, le procès Petit Bar où 24 personnes sont prévenues de « blanchiment aggravé » entre dans sa dernière ligne droite devant le ...Actualités similaires
Règlement de compte, blanchiment et voitures de luxe : quatre hommes soupçonnés de trafic de drogue dans les Pyrénées face à la justice
Soupçonnés d'avoir écoulé du cannabis et de la cocaïne dans les Hautes-Pyrénées et jusqu'à Toulouse, quatre hommes ont comparu devant le tribunal ...Actualités similaires
Pêche, tourisme... Pourquoi le blanchiment des coraux est dévastateur aussi pour l'Homme
Un épisode de blanchissement inédit se déroule dans nos océans depuis janvier 2023. Les coraux ont des effets très concrets sur la vie humaine. Le ...Actualités similaires
La chasse systématique au blanchiment d'argent est ouverte
Le nombre de signalements a doublé entre 2022 et 2024. Or, les principaux concernés sont les clients privés qui, même innocents, risquent de voir leurs ...Actualités similaires
Inde: enquête ouverte pour blanchiment d'argent contre Sonia et Rahul Gandhi
C'est une affaire qui fait trembler les hautes sphères de la politique indienne. Sonia et Rahul Gandhi, figures emblématiques de la dynastie Nehru-Gandhi, ...Actualités similaires
Pourquoi l'ex-Première dame péruvienne, condamnée pour blanchiment, a-t-elle fui au Brésil ?
Nadine Heredia, la compagne de l'ex-président péruvien Ollanta Humala (2011-2016) est arrivé ce mercredi 16 avril au Brésil. Condamnée à 15ans de prison ...Actualités similaires
L'ex-président péruvien Humala condamné à 15 ans de prison avec son épouse pour blanchiment d'argent
Un tribunal a jugé que l'ancien gouvernement vénézuélien d'Hugo Chávez et la société brésilienne Odebretch ont financé frauduleusement les campagnes ...Actualités similaires
Un an ferme pour soupçon de blanchiment à Monaco
Le prévenu était venu en touriste en Principauté avec 9120euros en numéraires. Une somme issue d'infractions à la législation des stupéfiants ont ...Actualités similaires
Trafic de drogues, blanchiment et famille soudée : pourquoi le procès d'un clan a capoté dès l'ouverture ?
À Montauban, le procès du clan familial originaire de Castelsarrasin, soupçonné d'avoir brassé plus d'un million d'euros de drogue, a tourné court dès ...Actualités similaires
Interdit de quitter le territoire, Maâti Monjib soupçonné de blanchiment de capitaux
L'historien et associatif Maâti Monjib a été visé par une mesure d'interdiction de quitter le territoire national, en raison d'une enquête judiciaire qui ...Actualités similaires
"Des échanges portant sur la cession d'au moins 360 kg de cocaïne" : deux policiers de l'office antistupéfiants arrêtés pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent
Une enquête avait été initiée sur la base d'un renseignement anonyme en février 2023, portant sur une arrivée de cocaïne au port de Marseille, envoyée ...Actualités similaires
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Deux policiers de l'office antistupéfiants de Marseille mis en examen pour trafic de stupéfiants et blanchiment
Des investigations "ont révélé des échanges entre des policiers et d'autres personnes, portant sur la cession d'au moins 360 kg de cocaïne (...)" lors ...Actualités similaires
Deux policiers de l'Office antistup de Marseille mis en examen pour trafic de drogue et blanchiment
Deux policiers de l'antenne de l'office antistupéfiants (Ofast) de Marseille ont été mis en examen ce vendredi à Paris par des juges d'instruction de la ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent d'un oligarque russe : le cabinet d'un avocat fiscaliste associé de Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, perquisitionné
L'avocat fiscaliste, perquisitionné le 16 décembre 2024, représente la société suisse Swiru Holding, soupçonné d'être l'une des sociétés écran ...Actualités similaires
Qui est Souleïman Kerimov, le milliardaire russe accusé de blanchiment immobilier sur la Côte d'Azur ?
Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en 2014 sur des soupçons de blanchiment immobilier visant Souleïman Kerimov, le cabinet d'un avocat ...Actualités similaires
Il est dans le viseur de la justice : l'oligarque russe Souleïman Kerimov et ses luxueuses villas au coeur d'une enquête pour blanchiment
Depuis jeudi 27 mars 2025, l'oligarque russe Souleïman Kerimov, déjà inquiété par la justice française, est de nouveau dans le viseur des autorités. Une ...Actualités similaires
Blanchiment d'argent russe: des perquisitions menées chez l'associé de Tiphaine Auzière, fille de Brigitte Macron
Une enquête judiciaire sur les montages financiers de l'oligarque Suleyman Kerimov, proche de Vladimir Poutine, éclabousse l'avocat fiscaliste Frédéric ...Actualités similaires
"Un enjeu estimé à plus de 38 millions d'euros" : le ministère des Finances perquisitionné dans une enquête pour blanchiment visant un milliardaire russe
La perquisition a eu lieu jeudi 27 mars. Les enquêteurs s'intéresseraient à un accord conclu entre le Russe Souleïman Kerimov et l'administration fiscale ...Actualités similaires
Bercy : Une perquisition a eu lieu au ministère de l'Economie dans une affaire de blanchiment lié à un oligarque russe
Le ministère de l'Économie a été perquisitionné à Paris dans une enquête visant un milliardaire russe soupçonné d'avoir dissimulé des villas de luxe ...Actualités similaires
Le ministère de l'Économie perquisitionné dans une enquête pour blanchiment visant un milliardaire russe
Les perquisitions « devraient permettre de comprendre le dispositif fiscal » ayant concerné des villas de luxe sur la Côte d'Azur « déclarées sous des ...Actualités similaires
Saisi dans une affaire de blanchiment, le yacht Stefania vendu aux enchères à La Ciotat pour 10 millions d'euros
Le Stefania, yacht de luxe saisi dans une affaire de blanchiment impliquant un Biélorusse, est finalement parti aux enchères jeudi à La Ciotat pour 10 ...Actualités similaires
Blanchiment record des coraux sur la côte ouest de l'Australie
Le récif de Ningaloo, long de 300 kilomètres, a littéralement cuit en raison de la température de l'eau.Actualités similaires
Réchauffement climatique : blanchiment de coraux, « cuits » par la chaleur de l'océan en Australie, selon une ONG
Un blanchiment record de coraux a été observé au large de la côte occidentale de l'Australie après qu'une vague de chaleur marine a littéralement ...Actualités similaires
Un (très cher) yacht, saisi dans une affaire de blanchiment, bientôt vendu aux enchères au profit de l'État
Le Stefania, yacht de luxe saisi dans une affaire de blanchiment impliquant un Biélorusse, va être vendu aux enchères, jeudi, à La Ciotat. Le prix de ...Actualités similaires
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Narcotrafic, prisons, blanchiment ... Le "8h30 franceinfo" de Bertrand Monnet
Bertrand Monnet, professeur à l'Edhec et spécialiste de l'économie du crime, était l'invité du "8h30 franceinfo"Actualités similaires
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