Jul 2025 Une Blanchiment, fraude, évasion fiscale... Ces milliards d'euros qui échappent aux caisses de l'État Alors que le gouvernement espère économiser 40 milliards d'euros, les recettes de l'économie parallèle explosent en France. Le JDD • Voir articles similaires → Similaires →
Jul 2025 Une Fraude, évasion, blanchiment : le trou noir des finances publiques Chaque année, plus de 100 milliards d'euros échappent aux caisses de l'État entre fraude sociale, évasion fiscale et blanchiment d'argent. Malgré les Le JDD
20 Feb Régions - Languedoc-Roussillon - Gard - Nîmes "Une fraude de six millions d'euros" : travail dissimulé, blanchiment dans l'immobilier... Cinq transporteurs routiers arrêtés Les gendarmes de la cellule de lutte contre les trafics (CLCT) de Lunel (Hérault) ont lancé une vaste opération entre le Gard et l'Hérault visant des Midi Libre
16 Feb Divers - Actualité générale Affaire Epstein : Jack Lang et sa fille visés par une enquête pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée"... Des perquisitions en cours à l'Institut du Monde Arabe Des perquisitions étaient en cours ce lundi matin dans divers lieux, notamment l'Institut du monde arabe à Paris, dans le cadre de l'enquête visant Ja L'Indépendant • Voir articles similaires → Similaires →
15 Feb erreurFrance Dossier Epstein : Jack Lang se dit "blanc comme neige" et dénonce "un tsunami de ragots" L'ex-ministre de la Culture Jack Lang, contraint de quitter la présidence de l'Institut du monde arabe après l'ouverture d'une enquête pour blanchimen France 24
11 Feb Une Var : comment une Ferrari flashée à 247 km/h a permis de mettre au jour un réseau de fraude sociale Une Ferrari Portofino flashée à 247 km/h en juin 2025 a permis de mettre au jour un réseau de fraude sociale, a annoncé mercredi le parquet de Draguig TF1 News • Voir articles similaires → Similaires →
11 Feb International La Ferrari interceptée à 247 km/h par les gendarmes d'Orange révèle un réseau de fraude sociale et blanchiment Un simple contrôle de vitesse a permis de mettre au jour en quelques mois un réseau de fraude sociale et de blanchiment, avec un préjudice cumulé esti La Provence • Voir articles similaires → Similaires →
06 Feb Une Affaire Epstein : Jack Lang et sa fille Caroline visés par une enquête du PNF pour blanchiment de fraude fiscale aggravée La Nouvelle Republique • Voir articles similaires → Similaires →
07 Feb Politique Affaire Epstein : Caroline et Jack Lang visés par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale, on fait le point Jack Lang et Caroline Lang dans le collimateur. Le parquet national financier a indiqué ce vendredi à l'AFP avoir ouvert une enquête préliminaire pour La Provence • Voir articles similaires → Similaires →
07 Feb France Le PNF ouvre une enquête contre Jack Lang et sa fille pour «blanchiment de fraude fiscale aggravée» Le parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête préliminaire contre l'ancien ministre `de la Culture Jack Lang et sa fille Caroline Lang pour RFI • Voir articles similaires → Similaires →
07 Feb Actualité générale Enquête sur Jack Lang et sa fille Caroline : pourquoi sont-ils visés pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée" et quel rapport avec l'affaire Epstein ? Jack Lang et sa fille Caroline sont visés par une enquête préliminaire pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée" qui fait suite à la publication d L'Internaute • Voir articles similaires → Similaires →
07 Feb Une Affaire Epstein : Jack Lang et sa fille visés par une enquête du PNF pour blanchiment de fraude fiscale aggravée Le parquet national financier a ouvert une enquête contre l'ancien ministre de la Culture et sa fille Caroline Lang sur leurs liens supposés avec le c Le JDD • Voir articles similaires → Similaires →
07 Feb Une Convoqué au ministère des Affaires étrangères, Jack Lang également visé par une enquête pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée » Pressé de démissionner de la présidence de l'Institut du monde arabe, convoqué dimanche par le Quai d'Orsay, Jack Lang (86 ans) est désormais égalemen Le Télégramme • Voir articles similaires → Similaires →
06 Feb Une Affaire Epstein : Le PNF ouvre une enquête pour blanchiment de fraude fiscale contre Caroline et Jack Lang En lien avec l'affaire Epstein, le parquet national financier a ouvert vendredi une enquête préliminaire pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée 20 Minutes • Voir articles similaires → Similaires →
06 Feb Une Affaire Epstein : le PNF ouvre une enquête pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée" visant Caroline et Jack Lang Le parquet national financier a indiqué vendredi à l'AFP avoir ouvert une enquête préliminaire pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée" Jack Lang TF1 News • Voir articles similaires → Similaires →
29 Jan Régions - Languedoc-Roussillon - Gard - Nîmes Le marchand de biens gardois relaxé de blanchiment de fraude fiscale et partiellement condamné pour abus de biens de sociaux Le parquet avait réclamé amende de 150 000 euros et la confirmation de confiscation de 1,8 million d'euros sur des comptes bancaires. Le tribunal s'es Midi Libre • Voir articles similaires → Similaires →
21 Jan Fraude fiscale et blanchiment à grande échelle : cinq arrestations et 875 000 euros saisis à Ploufragan Cinq personnes ont été arrêtées le 20 janvier à Ploufragan, dans les Côtes-d'Armor, dans le cadre d'une vaste enquête sur une fraude à la TVA et du bl France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
Dec 2025 Multimédia Un réseau de fraude crypto démantelé avec Europol Avec le soutien d'Europol, une opération policière a mis un terme aux agissements d'un réseau criminel spécialisé dans la fraude à l'investissement en Generation Nouvelles Technologies • Voir articles similaires → Similaires →
Nov 2025 Une Le couple Balkany condamné pour blanchiment de fraude fiscale : l'État ne demande pas de dommages et intérêts Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés au pénal pour avoir dissimulé 13 millions d'euros d'avoirs au fisc. La cour d'appel de Paris s'est pench TF1 News
Nov 2025 Multimédia Réseau de fraude démantelé : Europol cible un système de blanchiment via l'Allemagne Europol et Eurojust démantèlent deux réseaux criminels liés à la fraude bancaire et aux cryptomonnaies, pour plus d'un milliard d'euros.... Zataz • Voir articles similaires → Similaires →
Sep 2025 Multimédia Douaniers corrompus, 2500 conteneurs saisis et blanchiment d'argent : la fraude des vélos électriques chinois vendus en Europe est encore plus massive que prévue L'affaire Calypso, vaste enquête du Parquet européen, révèle de nouveaux chiffres relatifs à une fraude d'importation massive de vélos électriques chi FrAndroid
Sep 2025 Multimédia Fraude « ghost-tapping » : le nouveau levier du blanchiment cybercriminel Le « ghost-tapping », nouvelle fraude bancaire en Asie du Sud-Est, illustre la professionnalisation des réseaux criminels et leur recours massif à Tel Zataz • Voir articles similaires → Similaires →
Jun 2025 Une Société Générale : poursuite des perquisitions ce mercredi pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale Des perquisitions ont eu lieu dans les bureaux de la Société Générale à la Défense et au Luxembourg, dans le cadre d'une enquête sur des montages fisc Sud Ouest • Voir articles similaires → Similaires →
Jun 2025 Régions - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Var Blanchiment présumé de fraude fiscale: les perquisitions se poursuivent à la Société Générale Les perquisitions dans les bureaux de la Société Générale à la Défense et au Luxembourg, sur fond de soupçons de montages fiscaux frauduleux proposés Var-Matin • Voir articles similaires → Similaires →
Jun 2025 Divers - Dernière minute Blanchiment présumé de fraude fiscale: les perquisitions se poursuivent à la Société Générale Les perquisitions dans les bureaux de la Société Générale à la Défense et au Luxembourg, sur fond de soupçons de montages fiscaux frauduleux proposés Nice-Matin • Voir articles similaires → Similaires →
Jun 2025 Opinions et humeurs Des cadres de la Société générale en garde à vue dans une enquête pour blanchiment de fraude fiscale Les bureaux de la Société générale à la Défense et au Luxembourg ont été perquisitionnés mardi, dans le cadre d'une enquête du Parquet national financ Mediapart
Jun 2025 International Soupçons de blanchiment de fraude fiscale: la Société Générale perquisitionnée à la Défense et au Luxembourg Quatre personnes, dont des cadres de la banque, ont également été placées en garde à vue et leurs domiciles perquisitionnés, a indiqué une source judi La Provence
Jun 2025 Une Société Générale : perquisition en cours pour soupçons de blanchiment de fraude fiscale à la Défense et au Luxembourg Les enquêteurs de l'Office national antifraude cherchent à vérifier si la banque a pu « proposer et réaliser des montages à but essentiellement fiscal Sud Ouest • Voir articles similaires → Similaires →
Jun 2025 Divers - Actualité générale Perquisitions et gardes à vue à la Société générale pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale Plusieurs cadres de la banque ont été placés en garde à vue. L'Indépendant • Voir articles similaires → Similaires →
Jun 2025 Economie Soupçons de blanchiment de fraude fiscale: des perquisitions menées dans les locaux de la Société Générale En raison d'une enquête portant sur des soupçons de blanchiment de fraude fiscale, des perquisitions sont en cours ce mardi dans des locaux du groupe BFMTV • Voir articles similaires → Similaires →
Régions - Languedoc-Roussillon Fraude fiscale aggravée, blanchiment, fausse domiciliation en Belgique... l'acteur français Gérard Depardieu visé par une enquête Midi Libre
Régions - Midi-Pyrénées - Tarn-et-Garonne Blanchiment de fraude fiscale à Emmaüs : l'ex-directeur et son épouse, jugés coupables, se pourvoient en cassation La Dépêche
Régions - Midi-Pyrénées - Tarn-et-Garonne Blanchiment de fraude fiscale à Emmaüs Tarn-et-Garonne : l'ancien directeur écope de 6 mois de prison avec sursis et 3 000 euros d'amende La Dépêche
Régions - Midi-Pyrénées - Tarn-et-Garonne "Des ouvriers exploités dans l'agriculture" : un réseau de travail dissimulé jugé pour fraude, exploitation humaine et blanchiment La Dépêche
Dunkerque : l'entrepreneur et ex-président de l'USLD Jean-Pierre Scouarnec jugé pour fraude fiscale et blanchiment France Bleu
International Didier Reynders soupçonné de blanchiment : les mécanismes d'une possible fraude aux jeux de hasard RTBF
Régions - Languedoc-Roussillon Netflix perquisitionné à Paris : des soupçons de blanchiment de fraude fiscale aggravée et de travail dissimulé en bande organisée Midi Libre
Une Soupçons de blanchiment de fraude fiscale : l'enquête visant l'empire Mulliez se solde d'un non-lieu Sud Ouest
Régions - Bretagne Bretagne. De nouveaux voleurs géorgiens condamnés, des maçons turcs et irakiens suspectés de blanchiment Breizh-Info
Sport Bastia : Un an de prison avec sursis requis contre Djibril Cissé pour blanchiment de fraude fiscale 20 Minutes
Sport - Football Un an de prison avec sursis requis contre Djibril Cissé pour blanchiment de fraude fiscale So Foot
Régions - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Var L'ancien footballeur Djibril Cissé jugé à Bastia pour blanchiment de fraude fiscale Var-Matin
Divers - Dernière minute L'ancien footballeur Djibril Cissé jugé à Bastia pour blanchiment de fraude fiscale Nice-Matin
France Blanchiment de fraude fiscale : la Cour de cassation ordonne un nouveau procès pour les Balkany La Montagne
Régions - Bourgogne Blanchiment de fraude fiscale : la Cour de cassation ordonne un nouveau procès pour les Balkany Le Journal du Centre
Régions - Centre - Eure-et-Loir Blanchiment de fraude fiscale : la Cour de cassation ordonne un nouveau procès pour les Balkany L'écho Républicain
Une Nouveau procès pour les Balkany, sur les dommages et intérêts dans l'affaire de blanchiment de fraude fiscale Sud Ouest
Divers - Actualité générale Arrêté avec plus de 6 millions d'euros d'amendes impayées : déjà condamné pour blanchiment d'argent et fraude fiscale... on en sait plus sur l'automobiliste L'Indépendant
Une Soupçons de blanchiment de fraude fiscale : l'enquête visant Bernard Laporte classée sans suite Sud Ouest
Divers - Dernière minute Soupçons de blanchiment de fraude fiscale: l'enquête visant Bernard Laporte classée sans suite Nice-Matin
Régions - Languedoc-Roussillon Bernard Laporte soupçonné de blanchiment de fraude fiscale : l'enquête visant le directeur du rugby du MHR classée sans suite Midi Libre
Un diacre en garde à vue, dans une enquête pour "travail dissimulé" et "blanchiment de fraude fiscale" France Bleu
Régions - Languedoc-Roussillon - Hérault - Montpellier Opération anti-fraude et anti-blanchiment dans des commerces du quartier Celleneuve, à Montpellier Midi Libre
Multimédia L'ex-PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, condamné à 25 ans de prison et à une confiscation record de 11 milliards de dollars ! Fredzone
