Hier Une Blanchiment d'argent : Monaco retiré de la « liste grise » des pays sous surveillance Monaco a été retirée vendredi de la liste grise du Gafi après avoir renforcé sa législation et ses moyens de lutte contre le blanchiment d'argent et l 20 Minutes • Voir articles similaires → Similaires →
Hier Divers - Dernière minute Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : la Principauté de Monaco sort de la liste grise du Groupe d'action financière Ce vendredi 30 octobre 2026, le Groupe d'action financière (Gafi) a communiqué sur la sortie de la Principauté de sa « liste grise » des pays qui affi Nice-Matin
21 Oct Multimédia TikTok accusé de mettre des enfants en danger et de faciliter le blanchiment d'argent « Je me bats depuis des mois pour régler ça avec des gens qui ne trouvent pas les dégâts assez graves », écrivait une responsable de la sécurité de Ti Clubic
18 Oct Europe La Suède identifie des réseaux russophones de blanchiment d'argent sur son sol Les autorités suédoises ont identifié des réseaux russophones soupçonnés de blanchir de l'argent en Suède. Il semblerait que ce phénomène se produise RFI
10 Sep Sport - Football AC Milan : l'ancien directeur sportif du club épinglé dans une affaire de corruption et de blanchiment d'argent Encore un dirigeant du football italien qui a trop pris Le Parrain au sérieux. L’ancien directeur sportif albanais de l’AC... So Foot
04 Sep International - Afrique Zimbabwe: la belle-fille du président inculpée pour blanchiment d'argent et trafic de drogue reste en détention Kelsea Tafirenyika, belle-fille du président du Zimbabwe inculpée pour blanchiment d'argent et trafic de drogue, va rester en détention, la justice es RFI
30 Aug International Hawala : le blanchiment d'argent via les banques clandestines explose en Belgique, avec trois fois plus de dossiers ouverts par le fisc depuis 2024 Dans les épiceries, les commerces de nuit, les salons de coiffure ou tout simplement par le biais d'intermédiaires de rue... RTBF
30 Aug International - Afrique Zimbabwe: la belle-fille du président Emmerson Mnangagwa arrêtée pour trafic de drogue et blanchiment d'argent Au Zimbabwe, la belle-fille du président Emmerson Mnangagwa a été arrêtée pour des suspicions de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Les avoc RFI • Voir articles similaires → Similaires →
14 Aug Divers - Actualité générale Opération "Dede" : recherché dans 31 pays, soupçonné de trafic de drogues et de blanchiment d'argent, le fugitif arrêté près de Barcelone Lors de son arrestation, il était en possession de 3 000 euros en espèces, de téléphones portables cryptés, de faux documents et de montres de luxe. L'Indépendant
08 Jul International Blanchiment d'argent: le FBI enquête sur l'Argentine Selon la presse argentine, le FBI enquête sur les opérations financières de la Fédération argentine de football aux États-Unis. De la fraude bancaire Le Matin
06 Jul International - Afrique Gabon: la justice suisse enquête sur Sylvia Bongo pour blanchiment d'argent La justice suisse ouvre une enquête contre Sylvia Bongo. On ne l'apprend que maintenant, mais le ministère public du canton de Genève s'intéresse de p RFI • Voir articles similaires → Similaires →
23 Jun Blanchiment d'argent et narcotrafic : près de 10 millions d'euros saisis grâce à une enquête entamée à Bordeaux Une vaste enquête vient d'aboutir à la mise en examen de 22 personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau de blanchiment d'argent issu du narcotrafic France Bleu
18 Jun Divers - Dernière minute Un policier du sud de la France arrêté pour blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire Gims Un policier de 51 ans, soupçonné d'avoir vendu des fichiers confidentiels pour près de 200.000 euros, a été écroué à Paris ce lundi 15 juin après avoi Nice-Matin
18 Jun Régions - Languedoc-Roussillon Il travaillait en Occitanie : un policier a été arrêté et écroué pour blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire Gims Un policier de 51 ans, soupçonné d'avoir vendu des fichiers confidentiels pour près de 200 000 euros, a été écroué à Paris ce lundi 15 juin après avoi Midi Libre
15 Jun Blanchiment d'argent : cinq mises en examen et "plusieurs sociétés du BTP" de Perpignan, Narbonne et Béziers suspectées Cinq personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire le 12 juin dans une affaire de blanchiment d'argent en bande organisée, ind France Bleu
15 Jun Cinq personnes de sociétés de Perpignan, Narbonne et Béziers, mises en examen dans une affaire de blanchiment d'argent Cinq personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire le 12 juin dans une affaire de blanchiment d'argent en bande organisée, ind France Bleu
15 Jun Régions - Languedoc-Roussillon - Aude - Narbonne 2,7 millions d'euros, 14 véhicules de luxe, un bateau, de l'or et de bijoux saisis... Des "sociétés du BTP présentes à Perpignan, Narbonne et Béziers" soupçonnées de blanchiment d'argent Un groupe de travail formé début 2025 par la gendarmerie a permis de démanteler une organisation de blanchiment d'argent. Treize individus ont été int L'Indépendant
09 Jun Régions - Languedoc-Roussillon Incendie de Cran-Montana : le comptable du couple Moretti visé par de graves accusations de trafic d'armes et blanchiment d'argent Après Jessica et Jacques Moretti, c'est désormais leur comptable qui est visé par plusieurs plaintes pour trafic d'armes, mercenariat et blanchiment d Midi Libre
07 Jun Divers - Actualité générale Incendie de Crans-Montana : trafic d'armes, mercenariat, blanchiment d'argent... Le comptable du couple Moretti visé par plusieurs plaintes pénales Le comptable des exploitants du bar incendié à Crans-Montana est désormais visé pour trafic d'armes, mercenariat et blanchiment d'argent. Et ce, alors L'Indépendant
05 Jun Une Procès Yoda : Félix Bingui, dit « Le Chat », condamné à douze ans de prison et 200.000 euros d'amende Félix Bongui, ce chef présumé du clan Yoda a écopé de douze ans de prison au terme de trois semaines d'audience où il a été jugé avec 19 autres préven 20 Minutes
01 Jun Economie La plateforme Wise au coeur d'une enquête pour soupçons de blanchiment d'argent Wise, le géant du transfert d'argent numérique qui revendique 19 millions de clients à travers le monde, est au centre d'une enquête menée par la just RFI
27 May Régions - Midi-Pyrénées - Lot Cinq fusils d'assaut (AK-47, M16), quatre carabines, neuf armes de poing, onze kilos de stupéfiants et 26 000 ¬ saisis : un couple du Lot interpellé pour trafic d'armes, de drogue et de blanchiment d'argent Un vaste trafic d'armes a été démantelé dans le Lot. Un couple a été arrêté avec cinq fusils d'assaut, onze kilos de drogue et 26 000 euros en liquide La Dépêche
22 May Une "On a eu une suspicion sur l'activité exercée" : ces commerces sans clients qui ne servent qu'au blanchiment d'argent Épiceries, barbiers, fast-foods... Des milliards d'euros issus de la criminalité sont blanchis, à l'abri des regards, dans des petits commerces ordina TF1 News
21 May Une Blanchiment d'argent : main basse sur les commerces de proximité Lundi 18 mai, lors d'une opération antidrogue à Nîmes, les gendarmes ont découvert un million d'euros en liquide dans un bar-tabac servant à blanchir TF1 News
19 May Lutte contre le narcotrafic : "Nice est devenue le petit Marseille" pour Caroline Roose de l'association Consciences Face à la montée de la violence liée au narcotrafic dans le quartier des Moulins à Nice, Caroline Roose, référente locale de l'association Consciences France Bleu
19 May Lutte contre le narcotrafic : Caroline Roose propose d'agir sur le blanchiment d'argent Face à la montée de la violence liée au narcotrafic dans le quartier des Moulins à Nice, Caroline Roose, référente locale de l'association Consciences France Bleu
18 May Une Procès Yoda : Vie en Espagne, détention et cannabis... La personnalité de Félix Bingui, dit « Le Chat », passée au crible Félix Bingui, surnommé « Le Chat », est jugé en tant que chef présumé du « clan Yoda », implanté dans la cité de la Paternelle à Marseille. Il nie les 20 Minutes • Voir articles similaires → Similaires →
15 May Divers - Actualité générale Corruption : l'ancien bras droit de Volodymyr Zelensky placé deux mois en détention provisoire pour blanchiment d'argent L'immense scandale de corruption qui avait provoqué les démissions de plusieurs ministres a rebondi jeudi 14 mai. L'ancien chef de cabinet du présiden L'humanité
15 May International Les hôtels de luxe du prince noir belge ont été saisis après une enquête pour blanchiment d'argent en Colombie Les autorités colombiennes ont saisi onze biens appartenant au prince Henri de Croÿ, dont cinq hôtels de luxe et plusieurs véhicules haut de gamme. Ce 7sur7
14 May International - Afrique Nigeria: un ex-ministre de l'Énergie condamné à 75 ans de prison pour blanchiment d'argent La justice nigériane a condamné le 13 mai l'ancien ministre de l'Énergie du pays, Saleh Mamman, à 75 ans de prison pour avoir détourné et blanchi l'éq RFI
14 May Divers - Actualité générale Ukraine : mandat d'arrêt contre Andriy Yermak, proche de Zelensky et ancien chef de son cabinet, soupçonné de blanchiment d'argent Soupçonné de blanchiment de 10,5 millions de dollars, Andriy Yermak, l'ex-bras droit de Zelensky, conteste des accusations au retentissement politique L'Indépendant
12 May Europe Ukraine: l'ex-bras droit de Zelensky serait impliqué dans un nouveau système de blanchiment d'argent En Ukraine, c'est un nouveau scandale de corruption. L'agence anti-corruption a annoncé lundi 11 mai avoir mis au jour un vaste système de blanchiment RFI
09 May Une Protection de l'enfance : Une plateforme de « tchat en ligne » signalée « On a eu des alertes sur des messages à caractère sexuels, que des utilisateurs pouvaient recevoir dès leur connexion au service », indique au « Mond 20 Minutes
06 May Economie Ce cousin du Premier ministre détenait 30% d'une société liée à des cyberarnaques: au Cambodge, un homme d'affaires se défend après avoir admis posséder des parts dans un groupe accusé de blanchiment d'argent au profit de la Corée du Nord L'homme d'affaires cambodgien Hun To, cousin de l'actuel Premier ministre du Cambodge, a indiqué avoir détenu 30% des parts d'une société financière a BFMTV
05 May International En Thaïlande, de faux certificats de naissance au service du blanchiment d'argent La police thaïlandaise enquête sur la délivrance par des employés de l'état civil de faux certificats de naissance à des enfants étrangers, leur perme Courrier International
30 Apr Une Cyberattaques : L'Etat va débloquer 200 millions d'euros « la semaine prochaine » pour réduire les intrusions Le Premier ministre n'a pas précisé comment ces fonds seraient utilisés, mais a déclaré qu'ils s'inscrivaient dans le cadre du programme d'investissem 20 Minutes • Voir articles similaires → Similaires →
30 Apr Une Fuite de données ANTS : Un jeune de 15 ans soupçonné d'avoir participé au piratage interpellé La semaine dernière, c'est un jeune homme de 21 ans, soupçonné d'être derrière une avalanche de piratages de sites, qui a été mis en examen et écroué 20 Minutes
21 Apr Sport - Football Des joueurs de Serie A liés à une affaire d'escortes et de blanchiment d'argent à Milan Milan, la nouvelle Vice City ? Le parquet de Milan enquête sur une société de « service après match »... So Foot
09 Apr Une Criminalité organisée : Pourquoi la PJ a-t-elle été choisie pour mener la lutte au détriment de la gendarmerie? Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a désigné officiellement la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) pour diriger la lutte contre l 20 Minutes
03 Apr Régions - Midi-Pyrénées - Gers "Ce n'est pas la DZ Mafia des métaux" : déployés pour une affaire de blanchiment d'argent, les gendarmes découvrent 26 kg de cannabis dans une caravane Une opération d'envergure dans le Gers mobilisant 130 militaires, ce mardi 31 mars, a conduit à l'arrestation de plusieurs individus impliqués à diffé La Dépêche
27 Mar France Soupçonné de blanchiment d'argent, le rappeur Gims présenté à un juge d'instruction Placé en garde à vue mercredi 25 mars, l'interprète de "Bella" est soupçonné d'être lié à une affaire de blanchiment en bande organisée. À l'issue de Francetv info • Voir articles similaires → Similaires →
27 Mar France Un vaste projet immobilier de luxe au coeur de l'affaire... Le chanteur Gims mis en examen dans une affaire de blanchiment d'argent Des scènes musicales au terrain judiciaire : Gims, roi de la chanson francophone, a été mis en examen vendredi dans le cadre d'une affaire de blanchim L'Indépendant • Voir articles similaires → Similaires →
26 Mar Culture - Musique Gims soupçonné de blanchiment d'argent en bande organisée: sa garde à vue prolongée La garde à vue du rappeur et chanteur Gims, interrogé depuis mercredi par la police dans le cadre d'une affaire de blanchiment présumé, a été prolongé 7sur7 • Voir articles similaires → Similaires →
26 Mar Culture - Musique Soupçonné de blanchiment d'argent en bande organisée, Gims voit sa garde à vue prolongée La garde à vue du rappeur et chanteur Gims, interrogé depuis mercredi par la police dans le cadre d'une affaire de blanchiment présumé, a été prolongé 7sur7 • Voir articles similaires → Similaires →
25 Mar Le chanteur Gims placé en garde à vue pour blanchiment en bande organisée Le chanteur Gims a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour blanchiment en bande organisée, a appris ce mercredi franceinfo a France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
24 Mar Divers - Dernière minute Trois coiffeurs de Nice condamnés à de la prison ferme pour travail dissimulé et blanchiment d'argent Le parquet a formulé de sévères réquisitions à l'encontre de trois gérants de salon de coiffure niçois soupçonnés d'avoir multiplié, sur plusieurs ann Nice-Matin • Voir articles similaires → Similaires →
23 Mar Economie Les Experts de l'immo : Comment les agents immobiliers luttent contre le blanchiment d'argent ? - 23/03 Tout savoir sur les grandes tendances du marché de l'immobilier avec les meilleurs experts et notre journaliste maison, Marie Coeurderoy, et vous ! BFMTV • Voir articles similaires → Similaires →
22 Mar Multimédia Blanchiment d'argent : comprendre le mécanisme et les moyens de lutte Le blanchiment d'argent s'impose aujourd'hui comme l'un des défis majeurs pour les systèmes financiers à l'échelle mondiale. Derrière ce terme se cach Android et Vous ! • Voir articles similaires → Similaires →
17 Mar Une Brésil : Une septuagénaire française assassinée, son corps retrouvé brûlé dans une valise Au Brésil, une Française de 73 ans a été tuée le 8 mars avant que son corps ne soit brûlé dans une valise. Son compagnon, principal suspect, a été ret 20 Minutes • Voir articles similaires → Similaires →
12 Mar International Accusé de blanchiment d'argent, un évêque de San Diego démissionne sous la pression du pape Arrêté et présenté à la justice américaine, Emanuel Shaleta a plaidé non coupable de détournements de fonds et de blanchiment d'argent. Le prélat a qu Courrier International • Voir articles similaires → Similaires →
06 Mar Europe La Hongrie expulse sept Ukrainiens accusés de blanchiment d'argent Nouvelles tensions entre l'Ukraine et la Hongrie sur fond de bras de fer entre Volodymyr Zelensky et Viktor Orban au sujet de la reprise des livraison RFI • Voir articles similaires → Similaires →
06 Mar International Expulsion des Ukrainiens accusés de blanchiment d'argent en Hongrie La Hongrie a annoncé vendredi l'expulsion prochaine des sept Ukrainiens arrêtés pour blanchiment d'argent, sur fond de bras-de-fer entre Volodymyr Zel 7sur7 • Voir articles similaires → Similaires →
04 Mar Une Des centaines de millions d'euros : un Américain extradé et mis en examen à Paris pour blanchiment d'argent Il aurait monté un système pour transformée de l'argent issu du narcotrafic en cryptomonnaie Sud Ouest • Voir articles similaires → Similaires →
21 Feb Régions - Midi-Pyrénées - Tarn-et-Garonne Trafic de cocaïne et blanchiment d'argent : deux hommes maintenus en détention Deux individus soupçonnés de trafic de cocaïne et de blanchiment d'argent ont été maintenus en détention provisoire. Leur procès a été renvoyé au 17 a La Dépêche • Voir articles similaires → Similaires →
18 Feb Les gendarmes du Gard participent à un grand coup de filet dans une affaire d'escroqueries et de blanchiment d'argent L'opération de "grande envergure" a duré trois jours, de lundi à mercredi. Les gendarmes du Gard, avec leurs collègues de l'Hérault, ont permis cinq a France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
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