Jul 2025 Culture Blanchiment de biens mal acquis Il ne suffit pas d'acquérir des biens mal acquis, il faut savoir comment les conserver. Rediffusion du 24 janvier 2024. RFI • Voir articles similaires → Similaires →
29 Jan Régions - Languedoc-Roussillon - Gard - Nîmes Le marchand de biens gardois relaxé de blanchiment de fraude fiscale et partiellement condamné pour abus de biens de sociaux Le parquet avait réclamé amende de 150 000 euros et la confirmation de confiscation de 1,8 million d'euros sur des comptes bancaires. Le tribunal s'es Midi Libre • Voir articles similaires → Similaires →
01 Apr Régions - Languedoc-Roussillon - Gard - Nîmes Blanchiment, abus de biens sociaux : le tribunal correctionnel confirme la saisie d'une maison de 260 000 euros Le tribunal a validé la saisie définitive d'une maison ce mardi après-midi. L'affaire avait émergé à la faveur d'une enquête patrimoniale en lien avec Midi Libre • Voir articles similaires → Similaires →
Nov 2025 Une entreprise nîmoise suspectée d'abus de biens sociaux et de blanchiment, préjudice estimé à plus d'un million d'euros Le Groupe Interministériels de Recherches de la Police (GIR) a interpellé ce mercredi 26 novembre à Poulx un couple d'une quarantaine d'années. À la t France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
Sciences et médecine Lutte contre le blanchiment, saisie de biens... Les consignes de Gérald Darmanin aux procureurs pour lutter contre le narcotrafic Francetv info
Régions - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Var Des villas à Grasse et près de Saint-Tropez, enquête pour blanchiment... ce que l'on sait sur la vaste saisie de biens d'oligarques russes sur la Côte d'Azur Var-Matin
Divers - Dernière minute Des villas à Grasse et près de Saint-Tropez, enquête pour blanchiment... ce que l'on sait sur la vaste saisie de biens d'oligarques russes sur la Côte d'Azur Nice-Matin
France À Châteauroux, deux anciens dirigeants d'une société jugés pour abus de biens et blanchiment La Nouvelle Republique
Régions - Midi-Pyrénées Lunel : un transporteur et cinq employés mis en examen pour blanchiment, travail dissimulé, abus de biens sociaux France 3
Régions - Ile-de-France - Hauts-de-Seine Carlos Ghosn visé par une information judiciaire pour abus de biens sociaux et blanchiment Le Parisien
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Dec 2025 Une Porsche, objets de luxe, biens immobiliers... Un réseau criminel serbe impliqué dans du blanchiment d'argent démantelé Une enquête à Paris révèle un réseau de blanchiment d'argent impliquant des clans criminels serbes, conduisant à la saisie de 5 millions d'euros de bi Sud Ouest • Voir articles similaires → Similaires →
13 Jun International La Côte d'Ivoire durcit son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux Figurant sur la "liste grise" du Groupe d'Action Financière (GAFI) depuis octobre 2024, la Côte d'Ivoire durcit la traque contre les blanchiments d'ar RIA Novosti
01 Jun Opinions et humeurs Une enquête judiciaire pour le blanchiment de 500 millions d'euros vise la société de paiements Wise Un an après notre enquête «Dirty Payments» sur le groupe français Worldline, «Mediapart» et l'EIC révèlent que la plateforme britannique Wise est pour Mediapart
17 Mar Divers Rap et narcotrafic : quand le streaming devient la façade du blanchiment de l'argent de la drogue Les gendarmes ont découvert l'existence d'un label de rap qui servirait à blanchir des activités criminelles. Au coeur de l'affaire, le rappeur Dika e Atlantico • Voir articles similaires → Similaires →
12 Mar France Interpellations contre la DZ Mafia à Marseille: les multiples visages du blanchiment de l'argent de la drogue Une vaste opération de gendarmerie baptisée Octopus a permis d'interpeller, le 10 mars, 42 narcotrafiquants et proches de la DZ Mafia, cette organisat RFI • Voir articles similaires → Similaires →
16 Feb Divers - Actualité générale Affaire Epstein : Jack Lang et sa fille visés par une enquête pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée"... Des perquisitions en cours à l'Institut du Monde Arabe Des perquisitions étaient en cours ce lundi matin dans divers lieux, notamment l'Institut du monde arabe à Paris, dans le cadre de l'enquête visant Ja L'Indépendant • Voir articles similaires → Similaires →
06 Feb Une Affaire Epstein : Jack Lang et sa fille Caroline visés par une enquête du PNF pour blanchiment de fraude fiscale aggravée La Nouvelle Republique • Voir articles similaires → Similaires →
07 Feb Politique Affaire Epstein : Caroline et Jack Lang visés par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale, on fait le point Jack Lang et Caroline Lang dans le collimateur. Le parquet national financier a indiqué ce vendredi à l'AFP avoir ouvert une enquête préliminaire pour La Provence • Voir articles similaires → Similaires →
07 Feb France Le PNF ouvre une enquête contre Jack Lang et sa fille pour «blanchiment de fraude fiscale aggravée» Le parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête préliminaire contre l'ancien ministre `de la Culture Jack Lang et sa fille Caroline Lang pour RFI • Voir articles similaires → Similaires →
07 Feb Actualité générale Enquête sur Jack Lang et sa fille Caroline : pourquoi sont-ils visés pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée" et quel rapport avec l'affaire Epstein ? Jack Lang et sa fille Caroline sont visés par une enquête préliminaire pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée" qui fait suite à la publication d L'Internaute • Voir articles similaires → Similaires →
07 Feb Une Affaire Epstein : Jack Lang et sa fille visés par une enquête du PNF pour blanchiment de fraude fiscale aggravée Le parquet national financier a ouvert une enquête contre l'ancien ministre de la Culture et sa fille Caroline Lang sur leurs liens supposés avec le c Le JDD • Voir articles similaires → Similaires →
07 Feb Une Convoqué au ministère des Affaires étrangères, Jack Lang également visé par une enquête pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée » Pressé de démissionner de la présidence de l'Institut du monde arabe, convoqué dimanche par le Quai d'Orsay, Jack Lang (86 ans) est désormais égalemen Le Télégramme • Voir articles similaires → Similaires →
06 Feb Une Affaire Epstein : Le PNF ouvre une enquête pour blanchiment de fraude fiscale contre Caroline et Jack Lang En lien avec l'affaire Epstein, le parquet national financier a ouvert vendredi une enquête préliminaire pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée 20 Minutes • Voir articles similaires → Similaires →
06 Feb Une Affaire Epstein : le PNF ouvre une enquête pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée" visant Caroline et Jack Lang Le parquet national financier a indiqué vendredi à l'AFP avoir ouvert une enquête préliminaire pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée" Jack Lang TF1 News • Voir articles similaires → Similaires →
Dec 2025 Multimédia Guerre contre le blanchiment de cryptos : la police ferme un pilier du camouflage de bitcoins La police européenne continue de s'en prendre aux plateformes de mixage de cryptomonnaies. Les forces de l'ordre viennent en effet de démanteler Crypt 01Net • Voir articles similaires → Similaires →
Nov 2025 Une Le couple Balkany condamné pour blanchiment de fraude fiscale : l'État ne demande pas de dommages et intérêts Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés au pénal pour avoir dissimulé 13 millions d'euros d'avoirs au fisc. La cour d'appel de Paris s'est pench TF1 News • Voir articles similaires → Similaires →
Nov 2025 International - Belgique Didier Reynders, le blanchiment de l'opinion À mal y regarder, c'est l'histoire d'un vieux monsieur. Un homme politique à la retraite qui, qu'il pleuve ou... RTBF • Voir articles similaires → Similaires →
Oct 2025 International - Afrique Sénégal: Aliou Sall, frère de l'ex-président, en garde à vue pour soupçons de blanchiment de capitaux Au Sénégal, nouvelle interpellation dans l'entourage de l'ancien président Macky Sall (2012-2024) : Aliou Sall, le frère de l'ancien chef d'État, et s RFI • Voir articles similaires → Similaires →
Sep 2025 International Sénégal : le journaliste Madiambal Diagne visé par un mandat d'arrêt international dans une affaire de blanchiment de capitaux Le journaliste sénégalais fondateur du groupe Avenir Communication, éditeur du quotidien Le Quotidien, est recherché dans une enquête pour blanchiment BBC Afrique • Voir articles similaires → Similaires →
Sep 2025 International - Afrique Congo-Brazzaville: le blanchiment de la peau devient de plus en plus rare Au Congo-Brazzaville, la mode revient à une peau sans éclaircissant. Il y a plusieurs années, les jeunes étaient tentés de se faire blanchir l'épiderm RFI • Voir articles similaires → Similaires →
Jul 2025 Régions - Languedoc-Roussillon - Aude - Carcassonne Opération des policiers de l'Office antistupéfiants de Toulouse à Carcassonne : un jeune notaire mis en examen pour blanchiment de trafic de stupéfiants Dans le cadre d'une importante opération des policiers de l'Office antistupéfiants de Toulouse menée à Carcassonne, le 13 juin dernier, les investigat L'Indépendant • Voir articles similaires → Similaires →
Jun 2025 Une Société Générale : poursuite des perquisitions ce mercredi pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale Des perquisitions ont eu lieu dans les bureaux de la Société Générale à la Défense et au Luxembourg, dans le cadre d'une enquête sur des montages fisc Sud Ouest • Voir articles similaires → Similaires →
Jun 2025 Opinions et humeurs Des cadres de la Société générale en garde à vue dans une enquête pour blanchiment de fraude fiscale Les bureaux de la Société générale à la Défense et au Luxembourg ont été perquisitionnés mardi, dans le cadre d'une enquête du Parquet national financ Mediapart • Voir articles similaires → Similaires →
Jun 2025 International Soupçons de blanchiment de fraude fiscale: la Société Générale perquisitionnée à la Défense et au Luxembourg Quatre personnes, dont des cadres de la banque, ont également été placées en garde à vue et leurs domiciles perquisitionnés, a indiqué une source judi La Provence
Jun 2025 Une Société Générale : perquisition en cours pour soupçons de blanchiment de fraude fiscale à la Défense et au Luxembourg Les enquêteurs de l'Office national antifraude cherchent à vérifier si la banque a pu « proposer et réaliser des montages à but essentiellement fiscal Sud Ouest • Voir articles similaires → Similaires →
Jun 2025 Divers - Actualité générale Perquisitions et gardes à vue à la Société générale pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale Plusieurs cadres de la banque ont été placés en garde à vue. L'Indépendant • Voir articles similaires → Similaires →
Jun 2025 Economie Soupçons de blanchiment de fraude fiscale: des perquisitions menées dans les locaux de la Société Générale En raison d'une enquête portant sur des soupçons de blanchiment de fraude fiscale, des perquisitions sont en cours ce mardi dans des locaux du groupe BFMTV • Voir articles similaires → Similaires →
Enquête préliminaire pour soupçons de "blanchiment de fraudes fiscales" : Simon Casas va être entendu à Nîmes France Bleu
Régions - Monaco Gel des avoirs russes: plusieurs agences immobilières de luxe à Saint-Tropez soupçonnées de "blanchiment de capitaux" et "financement du terrorisme" Nice-Matin
Régions - Languedoc-Roussillon - Lot-et-Garonne Blanchiment de milliers d'euros, escroquerie, travail dissimulé : le père, son fils et sa compagne condamnés par le tribunal d'Agen La Dépêche
Une Réchauffement climatique : blanchiment de coraux, « cuits » par la chaleur de l'océan en Australie, selon une ONG Sud Ouest
Régions - Languedoc-Roussillon - Lot-et-Garonne Blanchiment de milliers d'euros, escroquerie, travail dissimulé : trois individus d'une même famille jugés à Agen La Dépêche
International Blanchiment de capitaux: la Côte d'Ivoire se dote d'un groupe de surveillance financière RIA Novosti
Régions - Midi-Pyrénées - Tarn-et-Garonne Blanchiment de fraude fiscale à Emmaüs : l'ex-directeur et son épouse, jugés coupables, se pourvoient en cassation La Dépêche
Régions - Midi-Pyrénées - Tarn-et-Garonne Blanchiment de fraude fiscale à Emmaüs Tarn-et-Garonne : l'ancien directeur écope de 6 mois de prison avec sursis et 3 000 euros d'amende La Dépêche
International Blanchiment de cryptomonnaie en lien avec le narcotrafic: quatre personnes mises en examen à Paris La Provence
Divers Tous unis contre le Mercosur ? Un blanchiment de mauvaise conscience totalement déconnecté du contenu du traité Atlantico
Multimédia Le fondateur de Bitcoin Fog condamné à 12,5 ans de prison pour blanchiment de cryptomonnaies Fredzone
France Blanchiment de trafic de stupéfiants : 15 interpellations et près d'1,2 million d'euros saisis, annonce le procurer de Marseille Francetv info
Blanchiment de trafic de stupéfiants : 15 interpellations et près d'1,2 million d'euros saisi France Bleu
Régions - Languedoc-Roussillon Netflix perquisitionné à Paris : des soupçons de blanchiment de fraude fiscale aggravée et de travail dissimulé en bande organisée Midi Libre
Une Soupçons de blanchiment de fraude fiscale : l'enquête visant l'empire Mulliez se solde d'un non-lieu Sud Ouest
Sport Bastia : Un an de prison avec sursis requis contre Djibril Cissé pour blanchiment de fraude fiscale 20 Minutes
Sport - Football Un an de prison avec sursis requis contre Djibril Cissé pour blanchiment de fraude fiscale So Foot
