07 Feb Multimédia Blanchiment : Xinbi accélère sa mue face à la pression policière Blanchiment d'argent via Internet : Xinbi migre de Telegram vers de nouvelles plateformes et reste un nSud central du blanchiment crypto lié aux arnaq Zataz • Voir articles similaires → Similaires →
23 Jun Blanchiment d'argent et narcotrafic : près de 10 millions d'euros saisis grâce à une enquête entamée à Bordeaux Une vaste enquête vient d'aboutir à la mise en examen de 22 personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau de blanchiment d'argent issu du narcotrafic France Bleu
23 Jun Régions - Languedoc-Roussillon - Hérault - Montpellier 10 000 euros cachés dans des chaussettes : des soeurs jumelles accusées de blanchiment près de Montpellier Le tribunal de Montpellier a rendu sa décision dans une affaire de blanchiment présumé impliquant des jumelles. Elles étaient jugées après des faits s Midi Libre
22 Jun Travail dissimulé, blanchiment : à Cassis, deux restaurants du port visés, plus de quatre millions d'euros saisis Une vaste opération menée le 16 juin à Cassis (Bouches-du-Rhône) et dans plusieurs communes de la région a conduit à l'interpellation de 12 personnes. France Bleu
22 Jun France Contrefaçon, blanchiment, corruption... la face sombre du Marché du Soleil en procès à Marseille Les principaux acteurs du Marché du Soleil à Marseille, temple de la contrefaçon visité par des milliers de touristes et prisés par les locaux, se ret La Montagne
19 Jun Divers - Dernière minute Lutte contre le blanchiment à Monaco : la Principauté reste sur la liste grise du Gafi Malgré des avancées soulignées par le Groupe d'action financière, Monaco ne sortira pas de la liste des pays perméables au blanchiment et au financeme Nice-Matin
19 Jun Divers - Dernière minute Au RSA, il est trahi par son épargne et ses factures d'électricité : un homme soupçonné de blanchiment devant le tribunal de Grasse ce jeudi Il était au RSA, cumulait les petits boulots non déclarés mais détenait plus de 100 000 euros sur son compte, voyageait en Grèce et en Corse et détena Nice-Matin
18 Jun Divers - Dernière minute Un policier du sud de la France arrêté pour blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire Gims Un policier de 51 ans, soupçonné d'avoir vendu des fichiers confidentiels pour près de 200.000 euros, a été écroué à Paris ce lundi 15 juin après avoi Nice-Matin
18 Jun Régions - Languedoc-Roussillon Il travaillait en Occitanie : un policier a été arrêté et écroué pour blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire Gims Un policier de 51 ans, soupçonné d'avoir vendu des fichiers confidentiels pour près de 200 000 euros, a été écroué à Paris ce lundi 15 juin après avoi Midi Libre
15 Jun Blanchiment d'argent : cinq mises en examen et "plusieurs sociétés du BTP" de Perpignan, Narbonne et Béziers suspectées Cinq personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire le 12 juin dans une affaire de blanchiment d'argent en bande organisée, ind France Bleu
15 Jun Cinq personnes de sociétés de Perpignan, Narbonne et Béziers, mises en examen dans une affaire de blanchiment d'argent Cinq personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire le 12 juin dans une affaire de blanchiment d'argent en bande organisée, ind France Bleu
15 Jun Régions - Languedoc-Roussillon - Aude - Narbonne 2,7 millions d'euros, 14 véhicules de luxe, un bateau, de l'or et de bijoux saisis... Des "sociétés du BTP présentes à Perpignan, Narbonne et Béziers" soupçonnées de blanchiment d'argent Un groupe de travail formé début 2025 par la gendarmerie a permis de démanteler une organisation de blanchiment d'argent. Treize individus ont été int L'Indépendant
13 Jun Une Cocaïne, blanchiment et accaparement du littoral... Le nom Trump éclaboussé par un scandale de corruption en Albanie Vingt interpellations et une grosse saisie conservatoire dans une affaire de corruption mêlant cocaïne et blanchiment dans un large projet immobilier Le Télégramme
13 Jun Régions - Midi-Pyrénées - Lot Contrôlé dans le train avec 12 000 ¬ en liquide et soupçonné de blanchiment, il explique qu'il partait acheter une voiture Jugé pour deux faits, dont du blanchiment, un jeune homme a été relaxé pour cette infraction financière. Contrôlé avec une grosse somme sur lui, il av La Dépêche
13 Jun International La Côte d'Ivoire durcit son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux Figurant sur la "liste grise" du Groupe d'Action Financière (GAFI) depuis octobre 2024, la Côte d'Ivoire durcit la traque contre les blanchiments d'ar RIA Novosti
12 Jun International Un réseau de blanchiment démantelé entre la Belgique, la France et la Mauritanie "Quinze personnes ont été interpellées, 50 kg de cocaïne et 8 millions d'euros ont été saisis", a écrit la police... RTBF • Voir articles similaires → Similaires →
12 Jun Multimédia 336 millions d'euros de crypto blanchies : la police démantèle AudiA6, la plateforme de blanchiment des ransomwares AudiA6, un service de blanchiment de cryptomonnaies massivement utilisé par des groupes spécialisés dans les ransomwares, a été neutralisé. En trois a 01Net
10 Jun International - Belgique Huit millions d'euros saisis et six personnes interpellées dans une vaste affaire de blanchiment La police judiciaire fédérale a mené samedi dernier des perquisitions dans 17 lieux dans le cadre d'un vaste dossier de blanchiment d'argent entre la 7sur7
09 Jun Régions - Languedoc-Roussillon Incendie de Cran-Montana : le comptable du couple Moretti visé par de graves accusations de trafic d'armes et blanchiment d'argent Après Jessica et Jacques Moretti, c'est désormais leur comptable qui est visé par plusieurs plaintes pour trafic d'armes, mercenariat et blanchiment d Midi Libre
07 Jun Divers - Actualité générale Incendie de Crans-Montana : trafic d'armes, mercenariat, blanchiment d'argent... Le comptable du couple Moretti visé par plusieurs plaintes pénales Le comptable des exploitants du bar incendié à Crans-Montana est désormais visé pour trafic d'armes, mercenariat et blanchiment d'argent. Et ce, alors L'Indépendant
05 Jun Une Procès Yoda : Félix Bingui, dit « Le Chat », condamné à douze ans de prison et 200.000 euros d'amende Félix Bongui, ce chef présumé du clan Yoda a écopé de douze ans de prison au terme de trois semaines d'audience où il a été jugé avec 19 autres préven 20 Minutes
03 Jun Insolvabilité frauduleuse, blanchiment, banqueroute : les maires François et Jacky Bartoli sous contrôle judiciaire L'enquête s'inscrit dans le contexte de la liquidation judiciaire de la paillote La Siesta, à Conca. Jacky et François Bartoli - respectivement maires France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
03 Jun Régions - Midi-Pyrénées - Haute-Garonne "Comme si ma mère était une terroriste" : une retraitée de 90 ans attend depuis quatre mois l'argent de sa propre assurance-vie pour payer l'Ehpad, la banque la soupçonne de blanchiment Pierre, qui vit à Avignon (Bouches-du-Rhône), bataille depuis le mois de février avec sa banque pour obtenir le remboursement d'une assurance-vie cont La Dépêche
01 Jun Economie La plateforme Wise au coeur d'une enquête pour soupçons de blanchiment d'argent Wise, le géant du transfert d'argent numérique qui revendique 19 millions de clients à travers le monde, est au centre d'une enquête menée par la just RFI
01 Jun International La justice belge enquête sur le géant des transferts d'argent Wise pour des soupçons de blanchiment L'enquête a été confirmée par le parquet de Bruxelles à l'AFP, confirmant une information des médias européens du... RTBF
01 Jun Opinions et humeurs Une enquête judiciaire pour le blanchiment de 500 millions d'euros vise la société de paiements Wise Un an après notre enquête «Dirty Payments» sur le groupe français Worldline, «Mediapart» et l'EIC révèlent que la plateforme britannique Wise est pour Mediapart
27 May Régions - Midi-Pyrénées - Lot Cinq fusils d'assaut (AK-47, M16), quatre carabines, neuf armes de poing, onze kilos de stupéfiants et 26 000 ¬ saisis : un couple du Lot interpellé pour trafic d'armes, de drogue et de blanchiment d'argent Un vaste trafic d'armes a été démantelé dans le Lot. Un couple a été arrêté avec cinq fusils d'assaut, onze kilos de drogue et 26 000 euros en liquide La Dépêche
22 May Une "On a eu une suspicion sur l'activité exercée" : ces commerces sans clients qui ne servent qu'au blanchiment d'argent Épiceries, barbiers, fast-foods... Des milliards d'euros issus de la criminalité sont blanchis, à l'abri des regards, dans des petits commerces ordina TF1 News
22 May Après la saisie d'argent dans un tabac nîmois, une information judiciaire pour trafic de drogue et blanchiment ouverte Après la saisie de plus d'un million d'euros en liquide dans un bar-tabac nîmois en début de semaine, une information judiciaire a été ouverte pour tr France Bleu
21 May Une Blanchiment d'argent : main basse sur les commerces de proximité Lundi 18 mai, lors d'une opération antidrogue à Nîmes, les gendarmes ont découvert un million d'euros en liquide dans un bar-tabac servant à blanchir TF1 News
20 May Régions - Languedoc-Roussillon Stupéfiante saisie d'un million d'euros en cash dans un tabac, l'enquête pour trafic de drogue et blanchiment continue, la piste d'une blanchisserie d'argent sale Des milliers de billets découverts dans un bureau de tabac du centre-ville dans le cadre d'une enquête pour blanchiment et trafic de stupéfiants. Les Midi Libre
19 May Régions - Midi-Pyrénées - Aveyron Les ouvriers sans papiers d'un chantier à Rodez cachaient-ils un vaste réseau de blanchiment dans le BTP ? Fin mai 2022, un contrôle de routine sur un chantier du quartier de Bourran, à Rodez, a mis au jour un vaste réseau de blanchiment d'argent dans le BT Centre Presse Aveyron
19 May Lutte contre le narcotrafic : "Nice est devenue le petit Marseille" pour Caroline Roose de l'association Consciences Face à la montée de la violence liée au narcotrafic dans le quartier des Moulins à Nice, Caroline Roose, référente locale de l'association Consciences France Bleu
19 May Lutte contre le narcotrafic : Caroline Roose propose d'agir sur le blanchiment d'argent Face à la montée de la violence liée au narcotrafic dans le quartier des Moulins à Nice, Caroline Roose, référente locale de l'association Consciences France Bleu
18 May Une Procès Yoda : Vie en Espagne, détention et cannabis... La personnalité de Félix Bingui, dit « Le Chat », passée au crible Félix Bingui, surnommé « Le Chat », est jugé en tant que chef présumé du « clan Yoda », implanté dans la cité de la Paternelle à Marseille. Il nie les 20 Minutes • Voir articles similaires → Similaires →
15 May Divers - Actualité générale Corruption : l'ancien bras droit de Volodymyr Zelensky placé deux mois en détention provisoire pour blanchiment d'argent L'immense scandale de corruption qui avait provoqué les démissions de plusieurs ministres a rebondi jeudi 14 mai. L'ancien chef de cabinet du présiden L'humanité
15 May International Les hôtels de luxe du prince noir belge ont été saisis après une enquête pour blanchiment d'argent en Colombie Les autorités colombiennes ont saisi onze biens appartenant au prince Henri de Croÿ, dont cinq hôtels de luxe et plusieurs véhicules haut de gamme. Ce 7sur7
14 May International - Afrique Nigeria: un ex-ministre de l'Énergie condamné à 75 ans de prison pour blanchiment d'argent La justice nigériane a condamné le 13 mai l'ancien ministre de l'Énergie du pays, Saleh Mamman, à 75 ans de prison pour avoir détourné et blanchi l'éq RFI
14 May Régions - Bourgogne Blanchiment, détention provisoire, 2.7 millions d'euros de caution... L'ex-bras droit de Zelensky placé en détention provisoire La Haute Cour anticorruption ukrainienne a ordonné jeudi 14 mai 2026 le placement en détention provisoire de l'ex-bras droit du président Volodymyr Ze Le Journal du Centre
14 May Régions - Centre - Eure-et-Loir Blanchiment, détention provisoire, 2.7 millions d'euros de caution... L'ex-bras droit de Zelensky placé en détention provisoire La Haute Cour anticorruption ukrainienne a ordonné jeudi 14 mai 2026 le placement en détention provisoire de l'ex-bras droit du président Volodymyr Ze L'écho Républicain
14 May Divers - Actualité générale Ukraine : mandat d'arrêt contre Andriy Yermak, proche de Zelensky et ancien chef de son cabinet, soupçonné de blanchiment d'argent Soupçonné de blanchiment de 10,5 millions de dollars, Andriy Yermak, l'ex-bras droit de Zelensky, conteste des accusations au retentissement politique L'Indépendant
13 May Politique Lutte contre le blanchiment à Monaco : le dépôt d'une proposition de loi par l'opposition parlementaire provoque une levée de boucliers de la majorité Les conseillers nationaux du groupe « En Avant Monaco » veulent affranchir les compliance officers (contrôleurs de conformité) de leur responsabilité Nice-Matin
12 May Europe Ukraine: l'ex-bras droit de Zelensky serait impliqué dans un nouveau système de blanchiment d'argent En Ukraine, c'est un nouveau scandale de corruption. L'agence anti-corruption a annoncé lundi 11 mai avoir mis au jour un vaste système de blanchiment RFI
09 May Une Protection de l'enfance : Une plateforme de « tchat en ligne » signalée « On a eu des alertes sur des messages à caractère sexuels, que des utilisateurs pouvaient recevoir dès leur connexion au service », indique au « Mond 20 Minutes
08 May International - Belgique La Belgique, terrain fertile pour le blanchiment: comment des milliards d'euros échappent aux autorités La Belgique est devenue un hotspot du crime organisé. D'après un nouveau rapport du prestigieux institut britannique de défense et de sécurité RUSI, 7sur7
08 May Régions - Languedoc-Roussillon - Gard - Nîmes Suspecté de blanchiment, une ancienne figure du PS du Gard finalement relaxé : il est cependant condamné pour travail dissimulé Il est reproché au quinquagénaire de ne pas avoir déclaré la totalité de ses revenus d'auto-entrepreneur entre 2020 et 2023. Une situation qu'il a, de Midi Libre
06 May International - Belgique Didier Reynders soupçonné de blanchiment: Ecolo réclame aussi une commission d'enquête parlementaire Ecolo a plaidé à son tour pour la création d'une commission d'enquête parlementaire après l'annonce d'une transaction pénale conclue entre la banque I 7sur7
06 May En Lozère, un ancien dentiste jugé pour violences ayant entraîné une mutilation, escroquerie et blanchiment Ce mercredi 6 mai s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Mende (Lozère) le procès de José Pereira Mendes, 61 ans, soupçonné d'avoir procédé à des France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
06 May En Lozère, un ancien dentiste jugé pour violences ayant entraîné une mutilation, escroquerie et blanchiment. Ce mercredi 6 mai s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Mende (Lozère) le procès de José Pereira Mendes, 61 ans, soupçonné d'avoir procédé à des France Bleu
06 May Economie Ce cousin du Premier ministre détenait 30% d'une société liée à des cyberarnaques: au Cambodge, un homme d'affaires se défend après avoir admis posséder des parts dans un groupe accusé de blanchiment d'argent au profit de la Corée du Nord L'homme d'affaires cambodgien Hun To, cousin de l'actuel Premier ministre du Cambodge, a indiqué avoir détenu 30% des parts d'une société financière a BFMTV
05 May International En Thaïlande, de faux certificats de naissance au service du blanchiment d'argent La police thaïlandaise enquête sur la délivrance par des employés de l'état civil de faux certificats de naissance à des enfants étrangers, leur perme Courrier International
05 May International Un pilier de la bande corse du Petit Bar condamné à 12 ans de prison pour blanchiment En prononçant également une amende d'1,5 million d'euros, le tribunal correctionnel de Marseille a confirmé intégralement sa décision du 28 mai 2025 a La Provence • Voir articles similaires → Similaires →
05 May International - Belgique Affaire Reynders : ING évite un procès en versant 1,6 million d'euros après des soupçons de blanchiment La Banque nationale de Belgique (BNB) avait dénoncé, en avril 2025, des faits susceptibles de constituer une infraction... RTBF
04 May Multimédia Payer en cash en 2027 : l'Europe impose de nouveaux plafonds pour lutter contre le blanchiment Dès juillet 2027, l'Union européenne va imposer un plafond de 10 000 euros pour tous les paiements en espèces réalisés auprès de professionnels. Une m Generation Nouvelles Technologies
30 Apr International Lourde peine de prison requise contre un pilier présumé du banditisme corse jugé pour blanchiment Devant le tribunal correctionnel de Marseille, l'accusation a requis entre 1,5 et 2 millions d'euros d'amende, ainsi qu'une interdiction de séjour pen La Provence • Voir articles similaires → Similaires →
30 Apr Une Cyberattaques : L'Etat va débloquer 200 millions d'euros « la semaine prochaine » pour réduire les intrusions Le Premier ministre n'a pas précisé comment ces fonds seraient utilisés, mais a déclaré qu'ils s'inscrivaient dans le cadre du programme d'investissem 20 Minutes • Voir articles similaires → Similaires →
30 Apr Divers - Dernière minute Lourde peine de prison requise contre un pilier présumé du banditisme corse jugé pour blanchiment Une lourde peine de prison - entre douze et quatorze ans - a été requise jeudi contre Mickaël Ettori, décrit comme un pilier de la bande corse du Peti Nice-Matin
30 Apr Une Fuite de données ANTS : Un jeune de 15 ans soupçonné d'avoir participé au piratage interpellé La semaine dernière, c'est un jeune homme de 21 ans, soupçonné d'être derrière une avalanche de piratages de sites, qui a été mis en examen et écroué 20 Minutes
