Introduction : La présente étude se concentre sur le thème de la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des bureaux de change au Liban. Les ...
Actualités similaires
Articles similaires à Lutter contre les transactions de blanchiment d'argent : étudier les diverses causes
Sept nouvelles personnes ont été mises en examen dans l'enquête sur un réseau international de blanchiment de dizaines de millions d'euros. Le procureur de ...
Actualités similaires
La star sénégalaise Wally Seck a été inculpée pour blanchiment d'argent et association de malfaiteurs, suite à la vente d'un véhicule de luxe au fils de ...
Actualités similaires
Un réseau international collectait des millions d'euros issus notamment du trafic de drogue à Marseille, avant de les convertir en or. Entre octobre 2024 et ...
Actualités similaires
L'argent issu du trafic de stupéfiant était notamment converti en or. Pour la période d'octobre 2024 à août 2025, les sommes sont estimées à plus de 30 ...
Actualités similaires
Un "vaste réseau de blanchiment international" d'argent issu du trafic de stupéfiants a été démantelé ces dernières semaines au terme de plusieurs mois ...
Actualités similaires
L'affaire Calypso, vaste enquête du Parquet européen, révèle de nouveaux chiffres relatifs à une fraude d'importation massive de vélos électriques ...
Actualités similaires
La Banque centrale du Ghana vient de mettre en place de nouvelles mesures strictes encadrant les transactions effectuées en devises par les importateurs, dans ...
Actualités similaires
En Inde, le Parlement a validé jeudi 21 août l'interdiction totale des jeux d'argent en ligne. L'objectif est de mettre fin à une législation jugée ...
Actualités similaires
RIPOSTE. Une commission d'enquête sénatoriale va déboucher sur une proposition de loi afin de contrer l'explosion du blanchiment d'argent..
Actualités similaires
Au Corinthians, on est plus intransigeant qu’au Paris Saint-Germain. Inculpé d’association criminelle, de vol et de blanchiment...
Actualités similaires
Le blanchiment d'argent représente plusieurs dizaines de milliards d'euros par an en France, mais les dispositifs de lutte, en France comme à l'international, ...
Actualités similaires
Semaine toujours aussi chargée du côté de Survoltés : l'Euro NCAP a publié ses résultats de crash-tests pour plusieurs voitures électriques chinoises, ...
Actualités similaires
Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour blanchiment visant Worldline Belgique, après des révélations accusant le groupe de traiter des paiements ...
Actualités similaires
Le 10 juin dernier, la Commission européenne a proposé d'ajouter Monaco à sa liste des "pays à haut risque" en matière de blanchiment d'argent. ...
Actualités similaires
Les deux hommes, qui vivent à Perpignan, ont expliqué être venus en Ariège avec toutes leurs économies en poche pour acheter une voiture.
Actualités similaires
En appel, le kickboxeur Jamal Ben Saddik voit sa peine réduite mais n'évitera pas la prison. Son frère et un complice écopent de peines confirmées. Les ...
Actualités similaires
LE QUIZ Lorsque j'achète une marchandise depuis un pays extérieur à l'UE, dois-je payer des droits de douane ? Réponse en fin d'article COMMENT CA MARCHE ...
Actualités similaires
Deux responsables du groupe Darty-Fnac, ainsi que la filiale Darty Île-de-France, ont été placées en examen après des soupçons de transactions illégales ...
Actualités similaires