30 Jan Multimédia Blanchiment crypto, la filière chinoise au coeur de 2025 16,1 milliards blanchis en 2025 par des réseaux chinois, services sur Telegram, sanctions et migrations rapides. Data Security Breach • Voir articles similaires → Similaires →
12 Jun Multimédia 336 millions d'euros de crypto blanchies : la police démantèle AudiA6, la plateforme de blanchiment des ransomwares AudiA6, un service de blanchiment de cryptomonnaies massivement utilisé par des groupes spécialisés dans les ransomwares, a été neutralisé. En trois a 01Net
12 Jan Multimédia La criminalité crypto a atteint un sommet de 158 milliards de dollars en 2025 En 2025, les activités criminelles liées aux cryptomonnaies ont atteint le montant record de 158 milliards de dollars, une hausse de près de 145 % par Generation Nouvelles Technologies • Voir articles similaires → Similaires →
Dec 2025 Multimédia La Corée du Nord a volé un montant record en cryptomonnaies Avec des méthodes de plus en plus sophistiquées, les pirates nord-coréens démontrent une efficacité redoutable pour dérober des cryptomonnaies. Un nou Generation Nouvelles Technologies • Voir articles similaires → Similaires →
Nov 2025 Multimédia Arnaques crypto : un coup de filet avec la contribution des autorités françaises Notamment à la demande des autorités françaises, plusieurs individus ont été arrêtés dans le cadre d'une action contre un vaste réseau de blanchiment Generation Nouvelles Technologies • Voir articles similaires → Similaires →
Divers Nathalie Goulet : « Du faux sac Gucci à la crypto, le terrorisme se finance sous nos yeux » Atlantico
Dec 2025 Multimédia Un réseau de fraude crypto démantelé avec Europol Avec le soutien d'Europol, une opération policière a mis un terme aux agissements d'un réseau criminel spécialisé dans la fraude à l'investissement en Generation Nouvelles Technologies • Voir articles similaires → Similaires →
Nov 2025 Faux conseillers, plateformes cachées, blanchiment : les coulisses d'un système crypto plébiscité par les criminels Partie de simples arnaques aux faux placements financiers, l'enquête de l'ICIJ et de la cellule investigation de Radio France a mis au jour un système France Bleu
Nov 2025 Les graves défaillances des principales plateformes de cryptomonnaies contre le blanchiment Malgré les enquêtes judiciaires dont elles font l'objet, Binance ou OKX ont laissé circuler des centaines de millions d'euros d'argent sale sur leur p France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
Multimédia Europol : le minage est utilisé pour le blanchiment de revenus illicites Data Security Breach
Multimédia Alexander Vinnik condamné pour blanchiment d'argent via l'exchange de crypto-monnaie BTC-e Clubic
Multimédia L'UE va mettre à jour une directive anti-blanchiment visant notamment les cryptomonnaies Clubic
Régions - Bretagne Cryptomonnaie et blanchiment d'argent : en finir avec les idées reçues Breizh-Info
Auj. Divers - Actualité générale Opération "Dede" : recherché dans 31 pays, soupçonné de trafic de drogues et de blanchiment d'argent, le fugitif arrêté près de Barcelone Lors de son arrestation, il était en possession de 3 000 euros en espèces, de téléphones portables cryptés, de faux documents et de montres de luxe. L'Indépendant
03 Aug Régions - Rhône-Alpes - Rhône - Lyon Trafic de stupéfiants : "les méthodes de blanchiment deviennent plus complexes" 30 millions d'euros d'avoir liés au trafic de stupéfiants ont été saisis au premier semestre 2026 à Lyon. Plus que pour toute l'année 2025. "Les flux LyonCapitale.fr
31 Jul Divers Lisnard, Kasbarian, Morançais : les 3 mousquetaires qui voulaient importer le miléisme; L'Express voit L'Europe et Israël divorcer; Marianne ne croit pas à l'opération blanchiment de Louis Jublin; Le Nouvel Obs voit Maxime Saada obligé de se mouiller Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : le pyrocène a commencé pour Le Nouvel Obs qui préfère l'âge du feu à l'anthropocène. L'Express dresse le Atlantico
29 Jul Divers - Auto moto Contrôlé au péage avec près de 187 000 ¬ en liquide cachés dans sa voiture, il est condamné pour blanchiment Lors d'un contrôle douanier au péage de Chamant, sur l'autoroute A1, un ressortissant chinois de 38 ans a été découvert avec près de 187 000 ¬ en espè Autonews.fr
15 Jul Multimédia Un réseau de cybercriminels démantelé après un vol de 140 millions d'euros La police espagnole, avec l'aide d'Europol et Interpol, a démantelé un vaste réseau de fraudeurs. Quatre arrestations ont eu lieu en Espagne, au Portu Generation Nouvelles Technologies
10 Jul Médias et people Samir Nasri placé en garde à vue, pourquoi l'ancien international français se retrouve au coeur d'une enquête pour blanchiment En dix heures de garde à vue à la Brif, Samir Nasri a vu son nom rattaché à une enquête pour blanchiment autour du club XS d'Ivry. Derrière ce soupçon melty
09 Jul Sport - Football Samir Nasri placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée de trafic de stupéfiants So Foot • Voir articles similaires → Similaires →
09 Jul Sport - Football Justice : Samir Nasri a passé plusieurs heures en garde à vue à Paris pour blanchiment Ancien milieu de terrain de l'OM et de l'Équipe de France, Samir Nasri a passé dix heures en garde à vue à Paris ce jeudi 9 juillet. Le consultant de Foot National • Voir articles similaires → Similaires →
09 Jul Régions - Bourgogne Samir Nasri placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée de trafic de stupéfiants Samir Nasri a été placé en garde à vue, jeudi 9 juillet, pour une affaire de blanchiment en bande organisée. Il est ressorti libre. Le Journal du Centre
09 Jul Régions - Centre - Eure-et-Loir Samir Nasri placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée de trafic de stupéfiants Samir Nasri a été placé en garde à vue, jeudi 9 juillet, pour une affaire de blanchiment en bande organisée. Il est ressorti libre. L'écho Républicain
08 Jul International Blanchiment d'argent: le FBI enquête sur l'Argentine Selon la presse argentine, le FBI enquête sur les opérations financières de la Fédération argentine de football aux États-Unis. De la fraude bancaire Le Matin
06 Jul International - Afrique Gabon: la justice suisse enquête sur Sylvia Bongo pour blanchiment d'argent La justice suisse ouvre une enquête contre Sylvia Bongo. On ne l'apprend que maintenant, mais le ministère public du canton de Genève s'intéresse de p RFI • Voir articles similaires → Similaires →
05 Jul Opinions et humeurs Une enquête pour escroquerie et blanchiment vise La Plateforme, école marseillaise dopée à l'argent public Les contours de l'enquête visant cette école du numérique plébiscitée par les pouvoirs publics et des figures de la macronie se précisent. Diligentée Mediapart
01 Jul Carcassonne : comment un jeune notaire de la ville a été mis en examen pour blanchiment lié à un trafic de stupéfiants À l'été 2025, un notaire de Carcassonne a été mis en examen pour blanchiment dans le cadre d'une enquête menée sur un trafic de stupéfiants. La cellul France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
01 Jul International - Belgique Près de 80% des diamantaires ont réussi le premier examen de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Cet examen, qui évalue les connaissances relatives aux obligations belges en matière de lutte contre le blanchiment,... RTBF
01 Jul Isabelle Adjani condamnée en appel à dix mois de prison avec sursis pour fraude fiscale aggravée et blanchiment L'actrice Isabelle Adjani, rejugée pour fraude fiscale aggravée et blanchiment à Paris, a été condamnée ce mercredi à 10 mois d'emprisonnement avec su France Bleu
01 Jul Isabelle Adjani condamnée en appel à dix ans de prison avec sursis pour fraude fiscale aggravée et blanchiment L'actrice Isabelle Adjani, rejugée pour fraude fiscale aggravée et blanchiment à Paris, a été condamnée ce mercredi à 10 mois d'emprisonnement avec su France Bleu
23 Jun Blanchiment d'argent et narcotrafic : près de 10 millions d'euros saisis grâce à une enquête entamée à Bordeaux Une vaste enquête vient d'aboutir à la mise en examen de 22 personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau de blanchiment d'argent issu du narcotrafic France Bleu
23 Jun Régions - Languedoc-Roussillon - Hérault - Montpellier 10 000 euros cachés dans des chaussettes : des soeurs jumelles accusées de blanchiment près de Montpellier Le tribunal de Montpellier a rendu sa décision dans une affaire de blanchiment présumé impliquant des jumelles. Elles étaient jugées après des faits s Midi Libre
22 Jun Travail dissimulé, blanchiment : à Cassis, deux restaurants du port visés, plus de quatre millions d'euros saisis Une vaste opération menée le 16 juin à Cassis (Bouches-du-Rhône) et dans plusieurs communes de la région a conduit à l'interpellation de 12 personnes. France Bleu
22 Jun France Contrefaçon, blanchiment, corruption... la face sombre du Marché du Soleil en procès à Marseille Les principaux acteurs du Marché du Soleil à Marseille, temple de la contrefaçon visité par des milliers de touristes et prisés par les locaux, se ret La Montagne
19 Jun Divers - Dernière minute Lutte contre le blanchiment à Monaco : la Principauté reste sur la liste grise du Gafi Malgré des avancées soulignées par le Groupe d'action financière, Monaco ne sortira pas de la liste des pays perméables au blanchiment et au financeme Nice-Matin
19 Jun Divers - Dernière minute Au RSA, il est trahi par son épargne et ses factures d'électricité : un homme soupçonné de blanchiment devant le tribunal de Grasse ce jeudi Il était au RSA, cumulait les petits boulots non déclarés mais détenait plus de 100 000 euros sur son compte, voyageait en Grèce et en Corse et détena Nice-Matin
18 Jun Divers - Dernière minute Un policier du sud de la France arrêté pour blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire Gims Un policier de 51 ans, soupçonné d'avoir vendu des fichiers confidentiels pour près de 200.000 euros, a été écroué à Paris ce lundi 15 juin après avoi Nice-Matin
18 Jun Régions - Languedoc-Roussillon Il travaillait en Occitanie : un policier a été arrêté et écroué pour blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire Gims Un policier de 51 ans, soupçonné d'avoir vendu des fichiers confidentiels pour près de 200 000 euros, a été écroué à Paris ce lundi 15 juin après avoi Midi Libre
15 Jun Blanchiment d'argent : cinq mises en examen et "plusieurs sociétés du BTP" de Perpignan, Narbonne et Béziers suspectées Cinq personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire le 12 juin dans une affaire de blanchiment d'argent en bande organisée, ind France Bleu
15 Jun Cinq personnes de sociétés de Perpignan, Narbonne et Béziers, mises en examen dans une affaire de blanchiment d'argent Cinq personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire le 12 juin dans une affaire de blanchiment d'argent en bande organisée, ind France Bleu
15 Jun Régions - Languedoc-Roussillon - Aude - Narbonne 2,7 millions d'euros, 14 véhicules de luxe, un bateau, de l'or et de bijoux saisis... Des "sociétés du BTP présentes à Perpignan, Narbonne et Béziers" soupçonnées de blanchiment d'argent Un groupe de travail formé début 2025 par la gendarmerie a permis de démanteler une organisation de blanchiment d'argent. Treize individus ont été int L'Indépendant
13 Jun Une Cocaïne, blanchiment et accaparement du littoral... Le nom Trump éclaboussé par un scandale de corruption en Albanie Vingt interpellations et une grosse saisie conservatoire dans une affaire de corruption mêlant cocaïne et blanchiment dans un large projet immobilier Le Télégramme
13 Jun Régions - Midi-Pyrénées - Lot Contrôlé dans le train avec 12 000 ¬ en liquide et soupçonné de blanchiment, il explique qu'il partait acheter une voiture Jugé pour deux faits, dont du blanchiment, un jeune homme a été relaxé pour cette infraction financière. Contrôlé avec une grosse somme sur lui, il av La Dépêche
13 Jun International La Côte d'Ivoire durcit son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux Figurant sur la "liste grise" du Groupe d'Action Financière (GAFI) depuis octobre 2024, la Côte d'Ivoire durcit la traque contre les blanchiments d'ar RIA Novosti
12 Jun International Un réseau de blanchiment démantelé entre la Belgique, la France et la Mauritanie "Quinze personnes ont été interpellées, 50 kg de cocaïne et 8 millions d'euros ont été saisis", a écrit la police... RTBF • Voir articles similaires → Similaires →
10 Jun International - Belgique Huit millions d'euros saisis et six personnes interpellées dans une vaste affaire de blanchiment La police judiciaire fédérale a mené samedi dernier des perquisitions dans 17 lieux dans le cadre d'un vaste dossier de blanchiment d'argent entre la 7sur7
09 Jun Régions - Languedoc-Roussillon Incendie de Cran-Montana : le comptable du couple Moretti visé par de graves accusations de trafic d'armes et blanchiment d'argent Après Jessica et Jacques Moretti, c'est désormais leur comptable qui est visé par plusieurs plaintes pour trafic d'armes, mercenariat et blanchiment d Midi Libre
07 Jun Divers - Actualité générale Incendie de Crans-Montana : trafic d'armes, mercenariat, blanchiment d'argent... Le comptable du couple Moretti visé par plusieurs plaintes pénales Le comptable des exploitants du bar incendié à Crans-Montana est désormais visé pour trafic d'armes, mercenariat et blanchiment d'argent. Et ce, alors L'Indépendant
05 Jun Une Procès Yoda : Félix Bingui, dit « Le Chat », condamné à douze ans de prison et 200.000 euros d'amende Félix Bongui, ce chef présumé du clan Yoda a écopé de douze ans de prison au terme de trois semaines d'audience où il a été jugé avec 19 autres préven 20 Minutes
03 Jun Insolvabilité frauduleuse, blanchiment, banqueroute : les maires François et Jacky Bartoli sous contrôle judiciaire L'enquête s'inscrit dans le contexte de la liquidation judiciaire de la paillote La Siesta, à Conca. Jacky et François Bartoli - respectivement maires France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
03 Jun Régions - Midi-Pyrénées - Haute-Garonne "Comme si ma mère était une terroriste" : une retraitée de 90 ans attend depuis quatre mois l'argent de sa propre assurance-vie pour payer l'Ehpad, la banque la soupçonne de blanchiment Pierre, qui vit à Avignon (Bouches-du-Rhône), bataille depuis le mois de février avec sa banque pour obtenir le remboursement d'une assurance-vie cont La Dépêche
01 Jun Economie La plateforme Wise au coeur d'une enquête pour soupçons de blanchiment d'argent Wise, le géant du transfert d'argent numérique qui revendique 19 millions de clients à travers le monde, est au centre d'une enquête menée par la just RFI
01 Jun International La justice belge enquête sur le géant des transferts d'argent Wise pour des soupçons de blanchiment L'enquête a été confirmée par le parquet de Bruxelles à l'AFP, confirmant une information des médias européens du... RTBF
01 Jun Opinions et humeurs Une enquête judiciaire pour le blanchiment de 500 millions d'euros vise la société de paiements Wise Un an après notre enquête «Dirty Payments» sur le groupe français Worldline, «Mediapart» et l'EIC révèlent que la plateforme britannique Wise est pour Mediapart
27 May Régions - Midi-Pyrénées - Lot Cinq fusils d'assaut (AK-47, M16), quatre carabines, neuf armes de poing, onze kilos de stupéfiants et 26 000 ¬ saisis : un couple du Lot interpellé pour trafic d'armes, de drogue et de blanchiment d'argent Un vaste trafic d'armes a été démantelé dans le Lot. Un couple a été arrêté avec cinq fusils d'assaut, onze kilos de drogue et 26 000 euros en liquide La Dépêche
22 May Une "On a eu une suspicion sur l'activité exercée" : ces commerces sans clients qui ne servent qu'au blanchiment d'argent Épiceries, barbiers, fast-foods... Des milliards d'euros issus de la criminalité sont blanchis, à l'abri des regards, dans des petits commerces ordina TF1 News
