30 Jan Multimédia Blanchiment crypto, la filière chinoise au coeur de 2025 16,1 milliards blanchis en 2025 par des réseaux chinois, services sur Telegram, sanctions et migrations rapides. Data Security Breach • Voir articles similaires → Similaires →
02 Nov Multimédia Hack de Binance : le FBI accuse la Corée du Nord du plus gros vol de l'histoire de la crypto Le FBI a officiellement attribué le piratage Binance à des pirates nord-coréens. La police fédérale américaine estime que le vol a été orchestré par T 01Net
12 Jun Multimédia 336 millions d'euros de crypto blanchies : la police démantèle AudiA6, la plateforme de blanchiment des ransomwares AudiA6, un service de blanchiment de cryptomonnaies massivement utilisé par des groupes spécialisés dans les ransomwares, a été neutralisé. En trois a 01Net
12 Jan Multimédia La criminalité crypto a atteint un sommet de 158 milliards de dollars en 2025 En 2025, les activités criminelles liées aux cryptomonnaies ont atteint le montant record de 158 milliards de dollars, une hausse de près de 145 % par Generation Nouvelles Technologies • Voir articles similaires → Similaires →
Dec 2025 Multimédia La Corée du Nord a volé un montant record en cryptomonnaies Avec des méthodes de plus en plus sophistiquées, les pirates nord-coréens démontrent une efficacité redoutable pour dérober des cryptomonnaies. Un nou Generation Nouvelles Technologies • Voir articles similaires → Similaires →
Nov 2025 Multimédia Arnaques crypto : un coup de filet avec la contribution des autorités françaises Notamment à la demande des autorités françaises, plusieurs individus ont été arrêtés dans le cadre d'une action contre un vaste réseau de blanchiment Generation Nouvelles Technologies • Voir articles similaires → Similaires →
Divers Nathalie Goulet : « Du faux sac Gucci à la crypto, le terrorisme se finance sous nos yeux » Atlantico
Dec 2025 Multimédia Un réseau de fraude crypto démantelé avec Europol Avec le soutien d'Europol, une opération policière a mis un terme aux agissements d'un réseau criminel spécialisé dans la fraude à l'investissement en Generation Nouvelles Technologies • Voir articles similaires → Similaires →
Nov 2025 Faux conseillers, plateformes cachées, blanchiment : les coulisses d'un système crypto plébiscité par les criminels Partie de simples arnaques aux faux placements financiers, l'enquête de l'ICIJ et de la cellule investigation de Radio France a mis au jour un système France Bleu
Nov 2025 Les graves défaillances des principales plateformes de cryptomonnaies contre le blanchiment Malgré les enquêtes judiciaires dont elles font l'objet, Binance ou OKX ont laissé circuler des centaines de millions d'euros d'argent sale sur leur p France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
Multimédia Europol : le minage est utilisé pour le blanchiment de revenus illicites Data Security Breach
Multimédia Alexander Vinnik condamné pour blanchiment d'argent via l'exchange de crypto-monnaie BTC-e Clubic
Multimédia L'UE va mettre à jour une directive anti-blanchiment visant notamment les cryptomonnaies Clubic
Régions - Bretagne Cryptomonnaie et blanchiment d'argent : en finir avec les idées reçues Breizh-Info
Auj. Une Les époux Balkany ont été expulsés de leur logement suite à leur condamnation pour blanchiment de fraude fiscale La Nouvelle Republique • Voir articles similaires → Similaires →
Auj. Une Eure : Condamnés pour blanchiment, les époux Balkany ont été expulsés de leur moulin de Giverny Condamnés en 2023 pour avoir dissimulé quelque 13 millions d'euros d'avoirs au fisc, Patrick et Isabelle Balkany continuaient à vivre dans leur moulin 20 Minutes
Hier Multimédia Un singe, un canard et Elon Musk : les pirates nord-coréens blanchissent le butin de Binance d'une façon inattendue Pour écouler les 6,4 milliards de dollars volés à Binance, les pirates nord-coréens ont trouvé une astuce plutôt inattendue. Les truands ont en effet 01Net
10 Nov Multimédia Les pirates de Binance créent des memecoins pour blanchir les fonds volés Suite au piratage record de Binance, les attaquants ont mis au point une méthode de blanchiment. Ils créent des memecoins sans valeur pour masquer le Generation Nouvelles Technologies
05 Nov L'ancien patron bisontin des salles de sport Liberty Gym jugé pour blanchiment de fraude fiscale aggravée L'ancien patron bisontin des salles de sport Liberty Gym à nouveau devant la justice. Après avoir été condamné en janvier 2020 pour escroquerie et tro France Bleu
03 Nov Régions - Midi-Pyrénées - Hautes-Pyrénées Une tatoueuse de Lannemezan condamnée à de la prison avec sursis pour travail dissimulé, ses proches impliqués dans l'affaire pour blanchiment Une ex-tatoueuse à Lannemezan a été condamnée le 3 novembre par le tribunal correctionnel de Tarbes pour travail dissimulé, blanchiment et fausses déc La Dépêche
02 Nov Divers - Actualité générale « Dubaï Papers » : le procès pour fraude fiscale et blanchiment en bande organisée s'ouvre à Paris Le procès de l'affaire des « Dubaï Papers » s'ouvre ce lundi 2 novembre au tribunal de Paris. Treize personnes et trois sociétés sont accusées d'avoir L'humanité
30 Oct Une Blanchiment d'argent : Monaco retiré de la « liste grise » des pays sous surveillance Monaco a été retirée vendredi de la liste grise du Gafi après avoir renforcé sa législation et ses moyens de lutte contre le blanchiment d'argent et l 20 Minutes • Voir articles similaires → Similaires →
30 Oct Divers - Dernière minute Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : la Principauté de Monaco sort de la liste grise du Groupe d'action financière Ce vendredi 30 octobre 2026, le Groupe d'action financière (Gafi) a communiqué sur la sortie de la Principauté de sa « liste grise » des pays qui affi Nice-Matin
30 Oct Economie Ils ne sont plus sous "surveillance renforcée" pour risques de blanchiment: le Groupe d'action financière retire Monaco, la Bulgarie, la Côte d'Ivoire et la RDC de sa liste grise Le Groupe d'action financière (Gafi) a salué les progrès réalisés par les quatre pays dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financemen BFMTV
27 Oct Politique Visé par une enquête pour corruption et blanchiment, Flávio Bolsonaro, perdant à l'élection présidentielle, n'a plus le droit de quitter le Brésil Flávio Bolsonaro, candidat à l'élection présidentielle, a reconnu sa défaite face à Lula ce lundi 26 octobre. Mais, visé dans le même temps par une en BFMTV
25 Oct Multimédia Le blanchiment du corail peut être inversé à une vitesse record Une étude révèle une méthode de guérison très rapide qui pourrait changer la donne pour la restauration des récifs menacés par le réchauffement climat Generation Nouvelles Technologies
22 Oct Une Changement climatique : 96 % des récifs coralliens menacés d'extinction d'ici cinquante ans Triste avenir pour les coraux, même si les scientifiques avertissent qu'il faut justement ne pas céder au désespoir et continuer d'y croire 20 Minutes
21 Oct Multimédia TikTok accusé de mettre des enfants en danger et de faciliter le blanchiment d'argent « Je me bats depuis des mois pour régler ça avec des gens qui ne trouvent pas les dégâts assez graves », écrivait une responsable de la sécurité de Ti Clubic
19 Oct Divers - Actualité générale Quand soutenir la Palestine devient suspect : sous prétexte de lutte contre le blanchiment, un apartheid financier L'Union juive française pour la paix et les signataires de ce texte dénoncent les entraves mises en place par les banques à la solidarité financière a L'humanité
18 Oct Europe La Suède identifie des réseaux russophones de blanchiment d'argent sur son sol Les autorités suédoises ont identifié des réseaux russophones soupçonnés de blanchir de l'argent en Suède. Il semblerait que ce phénomène se produise RFI
16 Oct Une "C'est stupéfiant" : des chercheurs de Stanford découvrent comment inverser le blanchissement des coraux en un temps record Face au déclin rapide des récifs coralliens, les scientifiques expérimentent des techniques de restauration, avec l'espoir de ralentir la perte de cet TF1 News
15 Oct Sens : un dirigeant d'entreprises sévèrement condamné pour banqueroute, blanchiment et fraude fiscale Un chef d'entreprises de Sens dans l'Yonne a été très sévèrement condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Sens. L'homme de 48 ans va devoir pay France Bleu
09 Oct Régions - Midi-Pyrénées - Tarn-et-Garonne "Point de deal" et "plateforme de blanchiment" : un snack du Tarn-et-Garonne au coeur d'un coup de filet ayant mobilisé 90 gendarmes sur quatre départements, 8 suspects déférés à Montauban EXCLUSIF. Près de 1,5 kg de stupéfiants et un snack qui, selon le parquet, servait à la fois de point de deal et de blanchiment. Huit personnes de 25 La Dépêche
08 Oct International - Afrique Côte d'Ivoire: des influenceurs poursuivis pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux Une nouvelle affaire d'escroquerie sur les réseaux sociaux secoue la Côte d'Ivoire. Le Pôle pénal économique et financier annonce poursuivre une dizai RFI
02 Oct Régions - Midi-Pyrénées - Haute-Garonne Gims rattrapé par l'enquête sur un vaste réseau de blanchiment, le rappeur maintient son concert prévu bientôt à Toulouse, il reste des places à vendre Après avoir rempli trois Zénith en décembre 2025, Gims est de nouveau attendu devant son public le 9 novembre. Le rappeur poursuit son "Carpe Diem Tou La Dépêche
30 Sep Divers - Dernière minute « L'escroc du PNF » : un Niçois de 63 ans arrêté à Dubaï dans une affaire de délit d'initié et blanchiment Lucien Selce, un Niçois de 63 ans, a été arrêté mercredi 30 septembre à Dubaï. Le sexagénaire, dit « l'escroc du PNF », faisait l'objet d'un mandat d' Nice-Matin
30 Sep International Gims, le promoteur immobilier marocain et les soupçons de blanchiment monstre De 2019 à 2025, cette lessiveuse monstre a blanchi quelque 300 millions d'euros pour le compte de "milliers de clients", évaluaient début 2026 des sou La Provence
25 Sep Un notaire de Caen mis en examen pour escroqueries, faux en écriture publique et blanchiment Un notaire caennais a été mis en examen pour escroqueries, faux en écriture publique et blanchiment. Il est soupçonné d'avoir couvert des opérations i France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
18 Sep Régions - Languedoc-Roussillon - Hérault - Montpellier Dix chiffres sur un bout de papier : des coupons prépayés qui s'échangent entre détenus derrière le système de blanchiment du "banquier de VLM" Le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné un détenu et sa compagne pour blanchiment d'argent. Une fouille en décembre 2025 à la prison de Vi Midi Libre
15 Sep Sport - Football Nantes : les Canaris dans une situation délicate, un ex-international français au coeur d'une affaire de blanchiment ? Le FC Nantes est touché par un scandale ces dernières heures. Foot National
15 Sep International L'allié de Maduro Alex Saab devrait plaider coupable dans une affaire fédérale de blanchiment Accusé d'un seul chef de blanchiment d'argent lié à un complot présumé pour créer de fausses sociétés et falsifier des documents d'expédition, Saab do Euronews
11 Sep International - Amériques Présidentielle au Brésil: Flavio Bolsonaro visé par une enquête pour corruption et blanchiment La campagne du sénateur Flavio Bolsonaro s'est heurtée vendredi 11 septembre à l'annonce d'un document publié le même jour : le fils de l'ancien prési RFI • Voir articles similaires → Similaires →
10 Sep Sport - Football AC Milan : l'ancien directeur sportif du club épinglé dans une affaire de corruption et de blanchiment d'argent Encore un dirigeant du football italien qui a trop pris Le Parrain au sérieux. L’ancien directeur sportif albanais de l’AC... So Foot
04 Sep Divers - Dernière minute Julius Baer Wealth Management Monaco écope d'une amende de 1,5 million d'euros pour ses fautes dans la lutte contre le blanchiment Alors que Monaco entrevoit une sortie de la liste grise et s'apprête à recevoir des émissaires internationaux pour démontrer l'efficacité réelle de so Nice-Matin
04 Sep International Andrew Tate poursuivi pour traite de mineurs et blanchiment en Roumanie Les procureurs roumains ont renvoyé vendredi l'influenceur Andrew Tate devant la justice pour trafic de mineurs, agression sexuelle sur mineure, blanc 7sur7
04 Sep International Le masculiniste Andrew Tate est renvoyé devant la justice pour traite de mineurs et blanchiment en Roumanie Les deux frères sont soupçonnés d'avoir recruté des victimes, leur promettant une relation, avant de les contraindre... RTBF
04 Sep International - Afrique Zimbabwe: la belle-fille du président inculpée pour blanchiment d'argent et trafic de drogue reste en détention Kelsea Tafirenyika, belle-fille du président du Zimbabwe inculpée pour blanchiment d'argent et trafic de drogue, va rester en détention, la justice es RFI
02 Sep Régions - Champagne-Ardenne - Haute-Marne Stupéfiants, sans-papiers et blanchiment Le 19 janvier 2026, les policiers chaumontais découvraient héroïne, cocaïne ou kétamine dans un appartement occupé par quatre sans-papiers. Arrivé lib Le Journal de la Haute-Marne
30 Aug International Hawala : le blanchiment d'argent via les banques clandestines explose en Belgique, avec trois fois plus de dossiers ouverts par le fisc depuis 2024 Dans les épiceries, les commerces de nuit, les salons de coiffure ou tout simplement par le biais d'intermédiaires de rue... RTBF
30 Aug International - Afrique Zimbabwe: la belle-fille du président Emmerson Mnangagwa arrêtée pour trafic de drogue et blanchiment d'argent Au Zimbabwe, la belle-fille du président Emmerson Mnangagwa a été arrêtée pour des suspicions de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Les avoc RFI • Voir articles similaires → Similaires →
27 Aug Régions - Midi-Pyrénées - Hautes-Pyrénées - Tarbes La pizzeria était un point de deal de drogue et machine à blanchiment De fil en aiguille, d'une altercation entre deux individus, la police du Tarn a démantelé un trafic de stupéfiant dont une pizzeria située à Mazamet s tarbes7.fr
27 Aug Divers - Dernière minute Une banque de Monaco condamnée à 1 million d'euros d'amende : le gendarme financier monégasque prononce de nouvelles sanctions dans sa lutte anti-blanchiment Quelques mois après l'amende de 6 millions d'euros infligée à UBS Monaco, l'Autorité monégasque de sécurité financière a prononcé de nouvelles sanctio Nice-Matin
24 Aug International Les États qui n'empêcheront pas le blanchiment de l'argent iranien "seront expulsés du système dollar" Les États qui laisseraient des entités "faciliter le blanchiment d'argent au nom de l'Iran" se verront "expulsés du système dollar", a prévenu lundi 2 BFMTV
