30 Jan Multimédia Blanchiment crypto, la filière chinoise au coeur de 2025 16,1 milliards blanchis en 2025 par des réseaux chinois, services sur Telegram, sanctions et migrations rapides. Data Security Breach • Voir articles similaires → Similaires →
12 Jun Multimédia 336 millions d'euros de crypto blanchies : la police démantèle AudiA6, la plateforme de blanchiment des ransomwares AudiA6, un service de blanchiment de cryptomonnaies massivement utilisé par des groupes spécialisés dans les ransomwares, a été neutralisé. En trois a 01Net
12 Jan Multimédia La criminalité crypto a atteint un sommet de 158 milliards de dollars en 2025 En 2025, les activités criminelles liées aux cryptomonnaies ont atteint le montant record de 158 milliards de dollars, une hausse de près de 145 % par Generation Nouvelles Technologies • Voir articles similaires → Similaires →
Dec 2025 Multimédia La Corée du Nord a volé un montant record en cryptomonnaies Avec des méthodes de plus en plus sophistiquées, les pirates nord-coréens démontrent une efficacité redoutable pour dérober des cryptomonnaies. Un nou Generation Nouvelles Technologies • Voir articles similaires → Similaires →
Nov 2025 Multimédia Arnaques crypto : un coup de filet avec la contribution des autorités françaises Notamment à la demande des autorités françaises, plusieurs individus ont été arrêtés dans le cadre d'une action contre un vaste réseau de blanchiment Generation Nouvelles Technologies • Voir articles similaires → Similaires →
Divers Nathalie Goulet : « Du faux sac Gucci à la crypto, le terrorisme se finance sous nos yeux » Atlantico
Dec 2025 Multimédia Un réseau de fraude crypto démantelé avec Europol Avec le soutien d'Europol, une opération policière a mis un terme aux agissements d'un réseau criminel spécialisé dans la fraude à l'investissement en Generation Nouvelles Technologies • Voir articles similaires → Similaires →
Nov 2025 Faux conseillers, plateformes cachées, blanchiment : les coulisses d'un système crypto plébiscité par les criminels Partie de simples arnaques aux faux placements financiers, l'enquête de l'ICIJ et de la cellule investigation de Radio France a mis au jour un système France Bleu
Nov 2025 Les graves défaillances des principales plateformes de cryptomonnaies contre le blanchiment Malgré les enquêtes judiciaires dont elles font l'objet, Binance ou OKX ont laissé circuler des centaines de millions d'euros d'argent sale sur leur p France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
Multimédia Europol : le minage est utilisé pour le blanchiment de revenus illicites Data Security Breach
Multimédia Alexander Vinnik condamné pour blanchiment d'argent via l'exchange de crypto-monnaie BTC-e Clubic
Multimédia L'UE va mettre à jour une directive anti-blanchiment visant notamment les cryptomonnaies Clubic
Régions - Bretagne Cryptomonnaie et blanchiment d'argent : en finir avec les idées reçues Breizh-Info
25 Sep Un notaire de Caen mis en examen pour escroqueries, faux en écriture publique et blanchiment Un notaire caennais a été mis en examen pour escroqueries, faux en écriture publique et blanchiment. Il est soupçonné d'avoir couvert des opérations i France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
18 Sep Régions - Languedoc-Roussillon - Hérault - Montpellier Dix chiffres sur un bout de papier : des coupons prépayés qui s'échangent entre détenus derrière le système de blanchiment du "banquier de VLM" Le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné un détenu et sa compagne pour blanchiment d'argent. Une fouille en décembre 2025 à la prison de Vi Midi Libre
15 Sep Sport - Football Nantes : les Canaris dans une situation délicate, un ex-international français au coeur d'une affaire de blanchiment ? Le FC Nantes est touché par un scandale ces dernières heures. Foot National
15 Sep International L'allié de Maduro Alex Saab devrait plaider coupable dans une affaire fédérale de blanchiment Accusé d'un seul chef de blanchiment d'argent lié à un complot présumé pour créer de fausses sociétés et falsifier des documents d'expédition, Saab do Euronews
11 Sep International - Amériques Présidentielle au Brésil: Flavio Bolsonaro visé par une enquête pour corruption et blanchiment La campagne du sénateur Flavio Bolsonaro s'est heurtée vendredi 11 septembre à l'annonce d'un document publié le même jour : le fils de l'ancien prési RFI • Voir articles similaires → Similaires →
10 Sep Sport - Football AC Milan : l'ancien directeur sportif du club épinglé dans une affaire de corruption et de blanchiment d'argent Encore un dirigeant du football italien qui a trop pris Le Parrain au sérieux. L’ancien directeur sportif albanais de l’AC... So Foot
04 Sep Divers - Dernière minute Julius Baer Wealth Management Monaco écope d'une amende de 1,5 million d'euros pour ses fautes dans la lutte contre le blanchiment Alors que Monaco entrevoit une sortie de la liste grise et s'apprête à recevoir des émissaires internationaux pour démontrer l'efficacité réelle de so Nice-Matin
04 Sep International Andrew Tate poursuivi pour traite de mineurs et blanchiment en Roumanie Les procureurs roumains ont renvoyé vendredi l'influenceur Andrew Tate devant la justice pour trafic de mineurs, agression sexuelle sur mineure, blanc 7sur7
04 Sep International Le masculiniste Andrew Tate est renvoyé devant la justice pour traite de mineurs et blanchiment en Roumanie Les deux frères sont soupçonnés d'avoir recruté des victimes, leur promettant une relation, avant de les contraindre... RTBF
04 Sep International - Afrique Zimbabwe: la belle-fille du président inculpée pour blanchiment d'argent et trafic de drogue reste en détention Kelsea Tafirenyika, belle-fille du président du Zimbabwe inculpée pour blanchiment d'argent et trafic de drogue, va rester en détention, la justice es RFI
02 Sep Régions - Champagne-Ardenne - Haute-Marne Stupéfiants, sans-papiers et blanchiment Le 19 janvier 2026, les policiers chaumontais découvraient héroïne, cocaïne ou kétamine dans un appartement occupé par quatre sans-papiers. Arrivé lib Le Journal de la Haute-Marne
30 Aug International Hawala : le blanchiment d'argent via les banques clandestines explose en Belgique, avec trois fois plus de dossiers ouverts par le fisc depuis 2024 Dans les épiceries, les commerces de nuit, les salons de coiffure ou tout simplement par le biais d'intermédiaires de rue... RTBF
30 Aug International - Afrique Zimbabwe: la belle-fille du président Emmerson Mnangagwa arrêtée pour trafic de drogue et blanchiment d'argent Au Zimbabwe, la belle-fille du président Emmerson Mnangagwa a été arrêtée pour des suspicions de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Les avoc RFI • Voir articles similaires → Similaires →
27 Aug Régions - Midi-Pyrénées - Hautes-Pyrénées - Tarbes La pizzeria était un point de deal de drogue et machine à blanchiment De fil en aiguille, d'une altercation entre deux individus, la police du Tarn a démantelé un trafic de stupéfiant dont une pizzeria située à Mazamet s tarbes7.fr
27 Aug Divers - Dernière minute Une banque de Monaco condamnée à 1 million d'euros d'amende : le gendarme financier monégasque prononce de nouvelles sanctions dans sa lutte anti-blanchiment Quelques mois après l'amende de 6 millions d'euros infligée à UBS Monaco, l'Autorité monégasque de sécurité financière a prononcé de nouvelles sanctio Nice-Matin
24 Aug International Les États qui n'empêcheront pas le blanchiment de l'argent iranien "seront expulsés du système dollar" Les États qui laisseraient des entités "faciliter le blanchiment d'argent au nom de l'Iran" se verront "expulsés du système dollar", a prévenu lundi 2 BFMTV
14 Aug Mode Charbon, kits dentaire, citron... Ces méthodes de blanchiment dentaire sont-elles vraiment sans danger ? Au même titre que des dents bien alignées, des dents blanches sont aujourd'hui largement associées aux standards de beauté. Pour éclaircir son sourire Elle
14 Aug Divers - Actualité générale Opération "Dede" : recherché dans 31 pays, soupçonné de trafic de drogues et de blanchiment d'argent, le fugitif arrêté près de Barcelone Lors de son arrestation, il était en possession de 3 000 euros en espèces, de téléphones portables cryptés, de faux documents et de montres de luxe. L'Indépendant
03 Aug Régions - Rhône-Alpes - Rhône - Lyon Trafic de stupéfiants : "les méthodes de blanchiment deviennent plus complexes" 30 millions d'euros d'avoir liés au trafic de stupéfiants ont été saisis au premier semestre 2026 à Lyon. Plus que pour toute l'année 2025. "Les flux LyonCapitale.fr
31 Jul Divers Lisnard, Kasbarian, Morançais : les 3 mousquetaires qui voulaient importer le miléisme; L'Express voit L'Europe et Israël divorcer; Marianne ne croit pas à l'opération blanchiment de Louis Jublin; Le Nouvel Obs voit Maxime Saada obligé de se mouiller Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : le pyrocène a commencé pour Le Nouvel Obs qui préfère l'âge du feu à l'anthropocène. L'Express dresse le Atlantico
29 Jul Divers - Auto moto Contrôlé au péage avec près de 187 000 ¬ en liquide cachés dans sa voiture, il est condamné pour blanchiment Lors d'un contrôle douanier au péage de Chamant, sur l'autoroute A1, un ressortissant chinois de 38 ans a été découvert avec près de 187 000 ¬ en espè Autonews.fr
15 Jul Multimédia Un réseau de cybercriminels démantelé après un vol de 140 millions d'euros La police espagnole, avec l'aide d'Europol et Interpol, a démantelé un vaste réseau de fraudeurs. Quatre arrestations ont eu lieu en Espagne, au Portu Generation Nouvelles Technologies
10 Jul Médias et people Samir Nasri placé en garde à vue, pourquoi l'ancien international français se retrouve au coeur d'une enquête pour blanchiment En dix heures de garde à vue à la Brif, Samir Nasri a vu son nom rattaché à une enquête pour blanchiment autour du club XS d'Ivry. Derrière ce soupçon melty
09 Jul Sport - Football Samir Nasri placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée de trafic de stupéfiants So Foot • Voir articles similaires → Similaires →
09 Jul Sport - Football Justice : Samir Nasri a passé plusieurs heures en garde à vue à Paris pour blanchiment Ancien milieu de terrain de l'OM et de l'Équipe de France, Samir Nasri a passé dix heures en garde à vue à Paris ce jeudi 9 juillet. Le consultant de Foot National • Voir articles similaires → Similaires →
09 Jul Régions - Bourgogne Samir Nasri placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée de trafic de stupéfiants Samir Nasri a été placé en garde à vue, jeudi 9 juillet, pour une affaire de blanchiment en bande organisée. Il est ressorti libre. Le Journal du Centre
09 Jul Régions - Centre - Eure-et-Loir Samir Nasri placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée de trafic de stupéfiants Samir Nasri a été placé en garde à vue, jeudi 9 juillet, pour une affaire de blanchiment en bande organisée. Il est ressorti libre. L'écho Républicain
08 Jul International Blanchiment d'argent: le FBI enquête sur l'Argentine Selon la presse argentine, le FBI enquête sur les opérations financières de la Fédération argentine de football aux États-Unis. De la fraude bancaire Le Matin
06 Jul International - Afrique Gabon: la justice suisse enquête sur Sylvia Bongo pour blanchiment d'argent La justice suisse ouvre une enquête contre Sylvia Bongo. On ne l'apprend que maintenant, mais le ministère public du canton de Genève s'intéresse de p RFI • Voir articles similaires → Similaires →
05 Jul Opinions et humeurs Une enquête pour escroquerie et blanchiment vise La Plateforme, école marseillaise dopée à l'argent public Les contours de l'enquête visant cette école du numérique plébiscitée par les pouvoirs publics et des figures de la macronie se précisent. Diligentée Mediapart
01 Jul Carcassonne : comment un jeune notaire de la ville a été mis en examen pour blanchiment lié à un trafic de stupéfiants À l'été 2025, un notaire de Carcassonne a été mis en examen pour blanchiment dans le cadre d'une enquête menée sur un trafic de stupéfiants. La cellul France Bleu • Voir articles similaires → Similaires →
01 Jul International - Belgique Près de 80% des diamantaires ont réussi le premier examen de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Cet examen, qui évalue les connaissances relatives aux obligations belges en matière de lutte contre le blanchiment,... RTBF
01 Jul Isabelle Adjani condamnée en appel à dix mois de prison avec sursis pour fraude fiscale aggravée et blanchiment L'actrice Isabelle Adjani, rejugée pour fraude fiscale aggravée et blanchiment à Paris, a été condamnée ce mercredi à 10 mois d'emprisonnement avec su France Bleu
01 Jul Isabelle Adjani condamnée en appel à dix ans de prison avec sursis pour fraude fiscale aggravée et blanchiment L'actrice Isabelle Adjani, rejugée pour fraude fiscale aggravée et blanchiment à Paris, a été condamnée ce mercredi à 10 mois d'emprisonnement avec su France Bleu
23 Jun Blanchiment d'argent et narcotrafic : près de 10 millions d'euros saisis grâce à une enquête entamée à Bordeaux Une vaste enquête vient d'aboutir à la mise en examen de 22 personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau de blanchiment d'argent issu du narcotrafic France Bleu
23 Jun Régions - Languedoc-Roussillon - Hérault - Montpellier 10 000 euros cachés dans des chaussettes : des soeurs jumelles accusées de blanchiment près de Montpellier Le tribunal de Montpellier a rendu sa décision dans une affaire de blanchiment présumé impliquant des jumelles. Elles étaient jugées après des faits s Midi Libre
22 Jun Travail dissimulé, blanchiment : à Cassis, deux restaurants du port visés, plus de quatre millions d'euros saisis Une vaste opération menée le 16 juin à Cassis (Bouches-du-Rhône) et dans plusieurs communes de la région a conduit à l'interpellation de 12 personnes. France Bleu
22 Jun France Contrefaçon, blanchiment, corruption... la face sombre du Marché du Soleil en procès à Marseille Les principaux acteurs du Marché du Soleil à Marseille, temple de la contrefaçon visité par des milliers de touristes et prisés par les locaux, se ret La Montagne
19 Jun Divers - Dernière minute Lutte contre le blanchiment à Monaco : la Principauté reste sur la liste grise du Gafi Malgré des avancées soulignées par le Groupe d'action financière, Monaco ne sortira pas de la liste des pays perméables au blanchiment et au financeme Nice-Matin
19 Jun Divers - Dernière minute Au RSA, il est trahi par son épargne et ses factures d'électricité : un homme soupçonné de blanchiment devant le tribunal de Grasse ce jeudi Il était au RSA, cumulait les petits boulots non déclarés mais détenait plus de 100 000 euros sur son compte, voyageait en Grèce et en Corse et détena Nice-Matin
18 Jun Divers - Dernière minute Un policier du sud de la France arrêté pour blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire Gims Un policier de 51 ans, soupçonné d'avoir vendu des fichiers confidentiels pour près de 200.000 euros, a été écroué à Paris ce lundi 15 juin après avoi Nice-Matin
18 Jun Régions - Languedoc-Roussillon Il travaillait en Occitanie : un policier a été arrêté et écroué pour blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire Gims Un policier de 51 ans, soupçonné d'avoir vendu des fichiers confidentiels pour près de 200 000 euros, a été écroué à Paris ce lundi 15 juin après avoi Midi Libre
